| miesz.hu | Adatvédelem dr Kákonyi Áron MIÉSZ GDPR Ingatlanközvetítők GDPR ingatlanértékbecslők GDPR oktatás MIÉSZ GDPR Pénzmosás elleni MIÉSZ Magyar Ingatlanközvetítők és Értékbecslők Szakmai Szervezete Korbuly Krisztián MIÉSZ Kötelező szabályzat a pénzmosásról MIÉSZ Pénzmosás elleni eljárás… | ingatlanközvetítő pénzmosás, pénzmosás elleni, nav pénzmosás, pénzmosás terrorizmusfinanszírozás, irányítás pénzmosás | ingatlanközvetítő, szerkesztő, nav, értékbecslő, hitvallás | 30 |
| onadozo.hu | Szabályzatok: Számviteli politika, GDPR szabályzat, Pénzmosás elleni szabályzat, Cafetéria szabályzat - előfizetőknek ingyenesen. | szabályzat pénzmosás, pénzmosás elleni, szolgáltató pénzmosás, adószakértő pénzmosás, ingatlan-vállalkozások pénzmosás | rovat, előfizető, áfa, nav, kézikönyv | 16 |
| vedo-ugyved.hu | Prof Dr Gál István – A pénzmosás új szabályozása: kérdőjelek és új problémák a gyakorlatban ( ELŐADÁS ) | pab pénzmosás, pénzmosás elleni, istván pénzmosás, pénzmosás szabályozás | ügyvéd, egyetemi, tanszékvezető, büntetőjogi, vécsey | 11 |
| horvathlawyers.hu | …koncepciót váltott, mivel jócskán bővült az elkövetések tárháza. Az egyik legfontosabb, hogy az alapcselekmény elkövetője is lehet tettese a pénzmosásnak. A mai digitális világunkban, ahol minden online intézhető és korlátlanul lehet a világon bárhol cégeket alapítani, bankszámlát nyitni, a… | csalás pénzmosás, pénzmosás gazdasági, valódi pénzmosás, pénzmosás vagyon, jellegű pénzmosás | ügyvéd, bűncselekmény, csalás, költségvetési, hűtlen | 9 |
| a-biztositasom.hu | a pénzügyi információs egységként muködő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér… | visszaélés pénzmosás, pénzmosás bunszövetségben, hatóság pénzmosás, pénzmosás terrorizmus, meghatározott pénzmosás | biztosító, biztosítási, biztosított, bekezdés, vagyontárgy | 6 |
| ipamentes-szekhelyszolgaltatas.hu | Tájékoztatás a székhelyszolgáltató irodák 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (PMT) alapján kötelező bejelentési kötelezettségéről. | vizsgálat pénzmosás, pénzmosás terrorizmus, törvény pénzmosás | iparűzési, székhelyszolgáltatás, székhelyszolgáltató, ipa, cégvezető | 6 |
| drszalai.hu | 15.4. A Pmt-ben meghatározott kötelezettségek teljesítése során az Ügyvédi Iroda a Magyar Ügyvédi Kamara a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, a Magyar… | iroda pénzmosás, pénzmosás terrorizmus, kamara pénzmosás | ügyvéd, megbízó, szalai, megbízási, munkadíj | 6 |
| omikron-mo.hu | Világszerte mintegy 400 bank használja az általunk képviselt EastNets cég SafeWatch, pénzmosást megelőző termékét. | pénzmosás megelőzés, safewatch pénzmosás, pénzmosás megelőző | corona, omikron, banki, swift, cégismertető | 5 |
| szabadibela.hu | …ismerik a vásárlói profilt, tudják, ki, miből, hol és mennyit vásárol. A bankkártyák megjelenésével ugyanis a pénz már nem hogyan lehet pénzt felvenni a helyi bitcoinokról, útja könnyen követhető — éppen ez a legnagyobb gazdasági előnye: csökkenti a korrupció, pénzmosás, adócsalás lehetőségét. | világtrend pénzmosás, pénzmosás anarchista, korrupció pénzmosás, pénzmosás adócsalás | bitcoin, opció, valuta, bináris, tranzakció | 5 |
| ezustsziget.hu | Legújabb ékszereink Kuponos akció - Törzsvásárlóknak! Jó tudni Fogyasztóbarát ÁSZF Képes tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Pénzmosás elleni törvény Gyűrűméretek Nyereményjáték INGYENES szállítás Ékszer szótár A TE kívánságod Ajándék Tipp Vélemények Blog Használati ékszer kisokos Ezüst ékszer… | tájékoztató pénzmosás, pénzmosás elleni | ékszer, fülbevaló, ezüst, medál, nyaklánc | 4 |
| stephungary.hu | …egyre kevesebb teret enged világszerte pl. az olyan egész egyszerűen betarthatatlan szabálytömegnek a társadalomra kényszerítésével, mint a pénzmosás elleni normák, vagy a globális platformra épülő automatikus adóinformáció csere, de említhetnénk a tényleges tulajdonosok notórius és fanatikus… | kormányrendelet pénzmosás, pénzmosás terrorizmus, kényszerítés pénzmosás, pénzmosás elleni | vagyonkezelő, vagyonkezelés, bizalmi, kedvezményezett, vagyon | 4 |
| cassanova.hu | Az AML tevékenység során a valutaváltóknak is fokozott figyelmet kell fordítaniuk azokra a CasssaNova rendszerben található funciókra, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása eltűnjön a pénzügyi rendszerből. Ennek érdekében az AML tevékenység során a… | laundering pénzmosás, pénzmosás elleni, cél pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | valutaváltó, pénzváltó, kassza, demo, szankciós | 4 |
| vallalkozz-okosan.hu | kapcsolat létesítésekor, pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy | vállalkozás pénzmosás, pénzmosás terrorizmus, létesítés pénzmosás | érintett, adatkezelő, bekezdés, hozzájárulás, intézkedés | 4 |
| fairconto.hu | A pénzmosás elleni küzdelem fontos, azonban ennek módja terén évtizedek óta egy betokosodott, önfeljelentésen alapuló, téglásítást találtak ki a szövetséges országok vezetői, ami főleg kicsiben tűnik értelmetlennek… | | könyvvizsgálat, adótanácsadás, székhelyszolgáltatás, könyvelés, céginformáció | 3 |
| innovator.hu | MAGYAR STARTUP-NAGYÁGYÚ VÁSÁROLJA FEL A COMPLYTRONT Újabb sikeres exitet zárt az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures. A hazai startup szcéna üstököse, az online csalások megelőzésében vezető SEON vásárolta fel a pénzmosás | kérő pénzmosás, pénzmosás vizsgáló | kfi, egyetemi, startup, mikroba, pollack | 3 |
| konyveloportal.konyvelo.hu | A pénzmosás elleni törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen a hatóságok hatékonyan felléphessenek. A törvény megalkotása lehetővé teszi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni következetes és hatékony küzdelmet. A törvényi szabályozás célja továbbá, hogy… | cél pénzmosás, pénzmosás terrorizmus, lehető pénzmosás | könyvelő, portál, könyvelés, adóbevallás, nyilvántartás | 3 |
| drszabotibor.hu | ● Aktualizált pénzmosás elleni belső szabályzat és dokumentum minták rendelkezésre bocsátása | aktualizált pénzmosás, pénzmosás elleni | ügyvéd, tibor, szabó, teher, váll | 3 |
| alaptorvenyblog.hu | hogy az Európai Parlament tisztségviselőit, lobbistáit és családtagjaikat a katari, marokkói és mauritániai kormányokbefolyásolhatták korrupció, pénzmosás és szervezett bűnözésrévén; az ügyben Belgium, Olaszország és Görögország bűnüldöző hatóságai összesen már másfélmillió euró készpénzt, valamint | nemzetközi pénzmosás, pénzmosás terrorizmus, potenciális pénzmosás, pénzmosás bejelentés, korrupció pénzmosás | állam, bíróság, politikai, párt, egyesült | 3 |
| kontrapro.hu | Fidesz: meg kell szüntetni a migránskártyát, mert az pénzmosásra és terroristák bejuttatására is alkalmas lehet. Brüsszel a migránskártyával veszélyezteti Európa és az európai emberek biztonságát. ... | visszaélés pénzmosás, pénzmosás bűnszervezet, migránskártyát pénzmosás, pénzmosás terrorista | mti, kormány, migrációs, migráns, válság | 3 |
| keol.hu | A Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás, személyes adattal visszaélés és pénzmosás miatt emelt vádat abban az ügyben, amelyben egy férfi a közösségi oldal piacterén más nevét és profilképét felhasználva 60 embert csapott be úgy, hogy előre fizetéssel műszaki cikkeket… | visszaélés pénzmosás, pénzmosás emelt | kecskeméti, kecskemét, neumann, hírportál, bács-kiskun | 3 |
| drkonyat.hu | dr. Kónya Tamás e.v. az ügyfelek adatait a Pmt-ben meghatározott esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére továbbítja. | működő pénzmosás, pénzmosás elleni | békéscsaba, kónya, bekezdés, lakcím, hozzájárulás | 3 |
| drkiralyeniko.com | kábítószer-kereskedelem ügyvéd, kábítószer birtoklás, új pszichoaktív anyaggal anyaggal visszaélés, rablás, lőfegyverrel visszaélés, ittas ittas vezetés, garázdaság, lopás, közokirat hamisítás, hamis hamis magánokirat felhasználása, pénzmosás, költségvetési csalás, csalás, testi testi sértés… | felhasználás pénzmosás, pénzmosás költségvetési | ügyvéd, bűncselekmény, büntető, enikő, védőügyvéd | 3 |
| kapcsolattartas.hu | Hiába a rengeteg bejelentés a NAV-hoz, nem ugranak a pénzmosásra (Kommentár: dr. Regász Mária) | nav pénzmosás, pénzmosás kommentár | cselekmény, kóros, kommentár, bűncselekmény, elkövető | 2 |
| p-csoport.eu | A 2013. évi LII. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosította a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényt (továbbiakban: Pmt.), melyre figyelemmel a kamara elnöksége 2013. október 7-én átdolgozta a Pmt-ben meghatározott belső… | hatály pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | adós, végrehajtás, végelszámolás, végrehajtási, kérelem | 2 |
| bozzaylawoffice.hu | A pénzmosás elleni belső szabályzatok módosításának határideje és az érintettek köre A pénzmosás elleni belső szabályzatot át kell dolgozni a törvény hatályba lépését követő 90 napon belül, ... | kör pénzmosás, pénzmosás elleni | ügyvéd, tulajdon, hatály, társasági, ingatlanjog | 2 |
| drablonczyvator.hu | Vállalkozás ügyfeleim számára támogatást nyújtok a vállalati megfelelés (compliance) valamennyi területén (így pénzmosás, csalásmegelőzés, adatkezelés, bejelentővédelem, stb), valamint akvizíciós és ahhoz kapcsolódó átvilágítási eljárásokban is. | terület pénzmosás, pénzmosás csalásmegelőzés, bejelentővédelem pénzmosás | ügyvéd, peres, compliance, munkajog, nemperes | 2 |
| postafiokberles.hu | Évek óta hangulatos, családias, közvetlen környezetben fogadjuk az ide látogatókat, kedves érdeklődőket, meglévő Ügyfeleinket. Székhelyszolgáltatásunk a legnagyobb gondossággal és precizitással, valamint hitelességgel működik, a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Központi Irányítás Pénzmosás és… | társaság pénzmosás, pénzmosás terrorizmus, irányítás pénzmosás, pénzmosás terrorizmusfinanszírozás | postafiók, székhelyszolgáltatás, küldemény, postai, cégalapítás | 2 |
| navszakerto.hu | Leggyakrabban olyan ügyekkel találkozunk, mint adócsalás, hűtlen kezelés, pénzmosás, a számvitel rendjének megsértése, költségvetési csalás és csődbűntett. Védekezési stratégia szempontjából a gazdasági büntetőügyek jelentik a büntetőjog egyik legnehezebb kategóriáját, hiszen nem elég ismerni a… | kezelés pénzmosás, pénzmosás számvitel | ügyvéd, büntetőjogi, adószakértő, bűncselekmény, nav | 2 |
| delalfoldinfo.hu | Őrizetbe vették a jánoshalmi férfit, akinek csalás, sikkasztás, pénzmosás, garázdaság, testi sértés és többrendbeli lopás is van a számláján | sikkasztás pénzmosás, pénzmosás garázdaság | kiskunhalas, rendőr, kunfehértó, bűnügy, baleset | 2 |
| prosperitasok.hu | Pénztár- és pénzkezelési feladatokat lát el (forgalomképesség, valódiság ellenőrzés) valuta- és csekkbeváltás, konverzió, jogszabályok betartása, árfolyam, jutalék alkalmazása Devizajogi státusz megállapítása, személyazonosítás, okmányok érvényességének vizsgálata, ügyfél-átvilágítás. Pénzmosás és… | ügyfél-átvilágítás pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | p., szervez, szakképesítés, betartás, gépkezelő | 2 |
| aranypiac.hu | Tudnivalók a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos szabályokról | tudnivaló pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | befektetési, ezüst, adás-vétel, aranyrúd, aranyérme | 2 |
| szekhelyszolgaltatas24.hu | 2020-ban a megváltozott jogi környezettel összhangban vállalkozásunkat a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda – a jogszabályi feltételek teljesítése után – nyilvántartásba vette. Így tevékenységünket folyamatosan a magyar hatóságok felügyelete alatt – velük mindig együttműködve –… | nav pénzmosás, pénzmosás terrorizmusfinanszírozás, jogszerű pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | székhelyszolgáltatás, küldemény, hatóság, újlengyel, iparűzési | 2 |
| a100leggazdagabbmagyar.hu | Egy közismert, kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonos, valamint ügyvédje ellen pénzmosás és költségvetési csalás gyanúja miatt javasolt vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A hatóság észak-alföldi bűnügyi igazgatósága szerint a vállalkozó cégeiből 7,4 milliárd forint… | vagyonkezelő pénzmosás, pénzmosás elleni, ügyvéd pénzmosás, pénzmosás költségvetési | vagyon, milliárd, milliárdos, interjú, orosz | 2 |
| jogero.hu | adatvédelem adó alapjogok bank brexit büntetőjog csődtörvény e-kereskedelem facebook felhő felmondás fiatalkorú fiatalkorúak fintech GDPR GVH hamisítás illeték ingatlan ingatlanjog instagram internet IT jog jogalkotás kiskorú kriminalisztika munkajog odorológia online tartalom poligráf publikáció… | publikáció pénzmosás, pénzmosás pótmunka | publikáció, ügyvéd, ügyvédjelölt, álláslehetőség, közjegyzőjelölt | 2 |
| visszaelesbejelento.com | Az új jogszabály vonatkozik az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet végzőkre, az ingatlanközvetítőkre is, mint a pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozó szervezetekre, függetlenül a foglalkoztatottak létszámától. A törvény kötelezővé teszi visszaélés-bejelentési rendszer felállítását… | ingatlanközvetítő pénzmosás, pénzmosás elleni, törvény pénzmosás | visszaélés-bejelentési, bejelentő, bejelentővédelmi, visszaélés, megrendel | 2 |
| drfodorbalazsgabor.hu | Ügyvédi tevékenységem során büntetőjogi, adójogi, illetve gazdasági jogi területen látok el jogi képviseletet. Egyik fő profilom ezeken belül is a gazdasági bűncselekményekkel, mint költségvetési csalással, pénzmosással, csődbűncselekménnyel, csalással, sikkasztással, hűtlen kezeléssel… | csalás pénzmosás, pénzmosás csődbűncselekmény, orgazdaság pénzmosás | ügyvéd, büntetőjogi, publikáció, egyetemi, bűncselekmény | 2 |
| cryptoguide.hu | Roman Sterlingovot, a Bitcoin Fog, egy jelentős kriptopénzkeverő platform mögött álló kezdeményezőt pénzmosás miatt elítélte az Egyesült Államok egyik kerületi bírósága. A kedden kihirdetett ítélet több vádpontban is bűnösnek találta … | sor pénzmosás, pénzmosás vád, kezdeményező pénzmosás, pénzmosás egyesült | kriptovaluta, bitcoin, fogadás, kriptopénz, crypto | 2 |
| legjobbonlinecasino.hu | A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ( NAV ) felelős a magyarországi internetes fogadási szolgáltatók engedélyeinek kiadásáért. A NAV engedéllyel rendelkező online casino kötelesek betartani a szigorú szabályokat, amelyek magukban foglalják a játékosok információinak védelmét, a becsületes játékok… | kínálat pénzmosás, pénzmosás megakadályozását | casino, kaszinó, értékel, wazamba, nomini | 1 |
| cegalapito.hu | Számunkra minden ügyfél a legfontosabb ügyfél – kivéve egyet – üzenetünk neki szól: a Company Express Kft. nem vállalja pénzmosással, terrorizmussal vagy nemzetközileg üldözendő bűncselekménnyel gyanúsítható cégek vagy magánszemélyek részére szolgáltatásait. Működésünk során a jogszabályok… | express pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | cégalapítás, vidék, diszkréció, anglia, bulgária | 1 |
| fortix.hu | A vállalatokat érintő veszélyek széles skálája terjedhet az emberi hibáktól a pénzügyi visszaélésekig, adathalászattól a belső csalásig, pénzmosástól a megvesztegetésig és korrupcióig, beszállítói visszaélésig, biztosítási csalásig, ügyfelek károsításáig, beszerzési visszaélésig, zsarolásig és… | csalás pénzmosás, pénzmosás megvesztegetésig | információs, információbiztonsági, információbiztonság, tudatosság, üzletmenet-folytonosság | 1 |
| somagyarkaszino.com | Az online kaszinók többsége elvárja az azonosítási eljárás teljesítését, mivel ez szükséges a játékosok védelme és a pénzmosás elleni küzdelem érdekében. Az eljárás során meg kell osztanod bizonyos személyes dokumentumok másolatát a kaszinóval. | védelem pénzmosás, pénzmosás elleni | kaszinó, bónusz, pörgetés, nyerőgép, üdvözlő | 1 |
| accespoint.hu | …utalása pénz utalása címre pénz vásárlóereje pénz versek ady pénzátutalás bankszámlára postán pénzforgalmi áfás számla pénzforgalmi bankszámla pénzmosás elleni törvény bankszámla pénzt stílusosan nászajándék pénz pénztárban mennyi pénz lehet pénztárgép helyett számla adatszolgáltatás 2020… | bankszámla pénzmosás, pénzmosás elleni | kölcsön, hitel, bankszámla, otp, kérelem | 1 |
| bitprimegold.com | …szükséges lépéseken, amely magában foglalja az ellenőrző dokumentum feltöltését a biztonságos portálra. Fiókját általában néhány órán belül ellenőrizzük. Ez az ellenőrzési lépés elengedhetetlen, mivel biztosítja fiókja biztonságát, és segít megelőzni a pénzmosást és más pénzügyi bűncselekményeket. | biztonság pénzmosás, pénzmosás pénzügyi | gold, kereskedési, kereskedés, bitcoin, bróker | 1 |
| identigo.hu | A szabályozás távolról sem egyértelmű, ezért kérdéseinket elküldtük a NAV Pénzmosás Elleni Iroda részére, akiktől a következő állásfoglalást kaptuk: | nav pénzmosás, pénzmosás elleni | tényleges, nyilvántartás, tulajdonosi, pmt, adatlap | 1 |
| e-vegelszamolas.hu | Ha megfelel a feltételeknek, akkor a szerződés kötése, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésről és megakadályozásáról szóló törvény előírása szerint a tulajdonosok azonosítása következik. Csak azonosítás után végezhetünk könyvelést! | kötés pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | végelszámolás, egyszerűsített, megszüntetés, érthető, könyvelő | 1 |
| tell-us.hu | Létszámtól függetlenül minden olyan szervezet, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozik. | szervezet pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | us, bejelentés, bejelentő, visszaélés, visszaélés-bejelentési | 1 |
| kriptocity.hu | Changpeng Zhao bűnösnek vallotta magát az Egyesült Államok pénzmosás elleni követelményeinek megsértésében, és lemondott a Binance kriptovaluta tőzsde vezérigazgatói posztjáról. | állam pénzmosás, pénzmosás elleni | kripto, bitcoin, kriptovaluta, tudástár, zóna | 1 |
| drfilyo.hu | Létszámtól függetlenül minden olyan szervezet, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozik. | szervezet pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | ügyvéd, miskolc, lép, foglalkoztató, bejelentővédelmi | 1 |
| muanyagablakmiskolc.hu | Mutassa meg táncmozdulatait, minimális beállítás. Kellett menni a szomszédok, Keno Wyniki Dzisiejsze hogy indokolatlanul nyereséges. Big Time Gaming fejleszteni slot játékok néhány, a játék szó szerint vezet az orrát. A globális pénzügyi piacok felemelkedése most könnyebbé teszi a pénzmosást, hogy… | könnyű pénzmosás, pénzmosás képzés | bartók, miskolc, pörgetés, nyerőgép, nyílászáró | 1 |
| frohlichdr.hu | …Intézet továbbképzésén gazdasági büntetőjogi szakjogász képesítést szereztem, ami elsősorban a költségvetés-, vagy a gazdálkodás- rendjét sértő bűncselekményekkel (költségvetési csalás, csődbűncselekmény, pénzmosás) kapcsolatos ügyekben történő védelmi feladatok ellátásában jelent előnyt számomra. | csődbűncselekmény pénzmosás, pénzmosás kapcsolatos | ügyvéd, polgári, katolikus, pázmány, diploma | 1 |
| jogertigazsagert.hu | Irodánk jogi tapasztalatát egy közel húsz éves múlttal bíró, vegyes praxissal rendelkező ügyvédi kapcsolatok által szerezte, ahol fő tevékenységi kör a büntetőjogra terjedt ki, külön kiemelve a költségvetést károsító bűncselekményeket (költségvetési csalás), a sikkasztás, csalás, pénzmosás… | csalás pénzmosás, pénzmosás gazdálkodás | igazság, ügyvéd, peres, büntetőjog, polgári | 1 |
| vardalab.hu | 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); | törvény pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | adatkezelő, érintett, hozzájárulás, várda, aktivált | 1 |
| smugyvedek.hu | Az ügyvédek feladatai a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából | feladat pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | ügyvéd, kamara, somogy, elolvasás, vármegyei | 1 |
| atasi.hu | Ez az ÁSZF alapú szolgáltatás a Visszaélések bejelentéséről és a Bejelentők védelméről szóló törvénynek való megfelelést teszi lehetővé a 250 főnél kevesebb főt foglalkoztatók, továbbá a Pmt. (a Pénzmosás elleni 2017. évi LIII. törvény) hatálya alá tartozó Mikróvállalkozások. Más jogi személyek… | pmt pénzmosás, pénzmosás elleni | audit, gyógyszertár, megfelelés, közforgalmú, dokumentáció | 1 |
| karmegoldo.hu | Adatvédelmi szabályzat Jogszabályok Vitarendezési fórumok Pénzmosás elleni szabályzat Ügyfél-tájékoztató Fenntarthatósági (SFDR) nyilatkozat Süti beállítások | fórum pénzmosás, pénzmosás elleni | kárrendezés, felelősségbiztosítás, kárbejelentés, aegon, otthonbiztosítás | 1 |
| cryptocasinos.hu | Kedden Zhao bűnösnek vallotta magát, amiért megsértette a pénzmosás elleni törvényeket az Egyesült Államokban, és lemondott a Binance vezérigazgatói posztjáról. A tőzsde eközben bűnösnek vallotta magát több büntető- és polgári jogi vádban, miközben beleegyezett, hogy 4,3 milliárd dolláros… | amiért pénzmosás, pénzmosás elleni | bónusz, kaszinó, kripto, kriptovaluta, üdvözlő | 1 |
| bankikarosultak.hu | …Szintén töredékáron vásárolt ingatlanokat igyekeznek visszavásároltatni az ügyfelekkel ami nem is lenne akkora baj, de nyilvánvalóan erre kicsi z esély, főleg úgy, hogy a cégek üzletkötői akár 1,5 millió forintot is elkérnek 1-1 eljárásért. Nyilvánvalóan ezen a területen egyszerű pénzmosás zajlik. | | adós, tartozás, banki, végrehajtási, hitel | 1 |
| mbhep.hu | A pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-azonosítás érdekében emellett postai úton, vagy személyesen el kell juttatnia hozzánk érvényes személyazonosító okmánya mindkét oldalának és a lakcímkártyája lakcímet tartalmazó oldalának másolatát is. | | mbh, egészségpénztár, befizetés, gondoskodás, tagi | 1 |
| emberjoginfo.hu | …ma is. A soha el nem évülő bűncselekménnyel szerzett vagyont az állami képviselők sajátjukként kezelték, eredet leplezéssel, nemzetközi pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására használták. Az ügyet jelenleg a Budai Központi Kerületi Bíróság és az EU vizsgálja. Az EU tag Magyar Államnak… | nemzetközi pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | emberjogi, állam, vagyon, ítélet, bíróság | 1 |
| dybisewszky.hu | A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) ugyanakkor csak akkor teszi lehetővé a személyes megjelenés nélküli azonosítást, ha azt a felügyelő szerv – amely ügyvédek esetében a Magyar Ügyvédi Kamara –… | | ügyvéd, tárgyalás, bíróság, büntetőeljárás, kihallgatás | 1 |
| murraya.hu | 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); | törvény pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | érintett, magasépítő, adatkezelő, kőművesmunka, jogosult | 1 |
| amblen.hu | Adatvédelmi szabályzat Jogszabályok Vitarendezési fórumok Pénzmosás elleni szabályzat Ügyfél-tájékoztató Fenntarthatósági (SFDR) nyilatkozat Süti beállítások | fórum pénzmosás, pénzmosás elleni | biztosító, befektetés, alkusz, utasbiztosítás, lakásbiztosítás | 1 |
| teamblog.hu | …kalkulátor bankszámla adategyeztetés raiffeisen bankszámla fogalma wikipédia bankszámla generátor bankszámla hitelkártyával bankszámla pénzmosás bankszámla regisztrálás bankszámla tulajdonosa bankszámla zárolása halál esetén báros hitel fedezet nélkül bb extra megtakarítási számla bedőlt… | bankszámla pénzmosás, pénzmosás bankszámla | kölcsön, hitel, otp, lakáshitel, kérelem | 1 |
| onlinecasinojatekok.hu | A felelősségteljes szerencsejáték követelményeknek eleget téve, egyes kaszinók korlátozhatják az egy nap alatt befizetett, illetve kockáztatott pénzösszeg nagyságát. A kaszinók ezen kívül fenntartják a pénzmosás és csalási kísérletek kiszűrésének jogát is. Az eljárás során a kaszinók bármilyen… | kaszinó pénzmosás, pénzmosás csalási | casino, bónusz, kaszinó, casinok, nyerőgép | 1 |
| felegyhazikozlony.eu | A Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás, személyes adattal visszaélés és pénzmosás miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki egy közösségi oldalon más nevét és profilképét felhasználva 60 embert csapott be úgy, hogy előre fizetéssel műszaki cikkeket hirdetett meg… | visszaélés pénzmosás, pénzmosás emelt | félegyházi, közlöny, kiskunfélegyháza, gazdaság, térség | 1 |
| sportfogadasonline.com | …lakcímed annál a fogadási oldalánál, ahol számlát (felhasználói fiókot nyitottál). Ugyanis a legális keretek között működő bukmékerek is aktívan részt vesznek a KYC programban („Ismered az Ügyfeleidet), amelynek célja a csalások, pénzmosás, és egyéb visszaélések elkerülése / megakadályozása. | csalás pénzmosás, pénzmosás visszaélés | fogadás, ismertető, fogad, bónusz, sportfogadás | 1 |
| felegyhazikozlony.hu | A Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás, személyes adattal visszaélés és pénzmosás miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki egy közösségi oldalon más nevét és profilképét felhasználva 60 embert csapott be úgy, hogy előre fizetéssel műszaki cikkeket hirdetett meg… | visszaélés pénzmosás, pénzmosás emelt | félegyházi, közlöny, horváth, térség, kiskunfélegyháza | 1 |
| pszabo.hu | …szinonímái pénz szív hajtogatás pénz szleng szótár pénz visszafizetés pénz vonzó pénz wc papír pénz zanza tv pénzátutalás másik bankszámlára pénzmosás készpénz befizetés pénzt vagy eletet videa pénzügyi képviselő bankszámla pénzügyi szolgáltatások intézményi jellemzői pénzügyi teljesítést nem… | bankszámla pénzmosás, pénzmosás készpénz | kölcsön, hitel, otp, munkaviszony, bankszámla | 1 |
| salaw.hu | Az ügyvéd köteles beazonosítani az ügyfeleit a 2017. évi LIII. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (továbbiakban: Pmt.) előírásai szerint. Miután a jogi szolgáltatások többnyire személyes találkozásokon alapultak, az azonosítás megvalósult… | évi pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | ügyvéd, adásvétel, munkaügyi, jogvita, meghagyás | 1 |
| homexpress.hu | Bizonyos személyes adatokat adatokat az az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, kezel, mert mert törvényi előírás elrendeli elrendeli (Rendelet (Rendelet 6. 6. cikk cikk (1) (1) bek. bek. c) c) pont). pont). Ilyen Ilyen törvény a a pénzmosás és a a terrorizmus terrorizmus finanszírozása megelőzéséről… | törvény pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | adatkezelő, rendelet, xi., érintett, számít | 1 |
| contentnmore.hu | …2022 akik reális játéklehetőségeket keresnek. Szakértők aggódnak virágzó üzleti Kambodzsa kaszinó és ingatlan ipar nagyrészt az eredménye a pénzmosás, valamint a nyereményük tényleges kifizetésének lehetőségét. Vannak olyan vállalatok, a játékosok inkább mobil eszközökön keresztül játszanak… | eredmény pénzmosás, pénzmosás nyeremény | more, kaszinó, sajtómegjelenés, your, brandépítés | 1 |
| fenypont-studio.hu | …története pénz váltószámok pénz virág hajtogatás pénz vonzása pénz youtube pénzcentrum eurojackpot pénzforgalmi elszámolás számla befogadása pénzmosás banki befizetés pesti hitel piszkos pénz 63 piszkos pénz 85 piszkos pénz szerelem 38 hunsub piszkos pénz szerelem 6 rész piszkos pénz szerelem… | befogadás pénzmosás, pénzmosás banki | kölcsön, hitel, otp, bankszámla, lakáshitel | 1 |
| igazifa.hu | …hitel kalkulátor pénzcentrum hitelkalkulátor pénzed vagy életet 50 cent videa pénzes poker online shop pénzforgalmi elszámolás számla minta pénzmosás elleni törvény bankszámla pénztárgép helyett számla adatszolgáltatás 2020 piszkos pénz 18 piszkos pénz 42 piszkos pénz 64 piszkos pénz 65… | minta pénzmosás, pénzmosás elleni | hitel, kölcsön, lakáshitel, bankszámla, kitöltés | 1 |
| tudatospocakos.hu | …ajándékozási illeték 2016 készpénz befizetés cib készpénz befizetés folyószámlára k&h limit készpénz befizetés jelentése készpénz befizetés pénzmosás készpénz behozatala magyarországra készpénz cafeteria adó készpénz eu n belül 2020 készpénz feladási díjak készpénz feltöltése bankszámlára otp… | befizetés pénzmosás, pénzmosás készpénz | kölcsön, hitel, kalkulátor, bankszámla, kérelem | 1 |
| sportfogadas-tippmix.com | , így a 18 éven aluliak számára szigorúan tilos ezek használata. Ugyanakkor ellenőrizned kell fiókod (a személyazonosságodat igazoló okmányról készült fénykép feltöltésével) azért is, hogy megelőzhető legyen a pénzmosás és a hasonló illegális tevékenységek. A fiók ellenőrzése nagyon egyszerű… | megelőzhető pénzmosás, pénzmosás hasonló | fogadás, bónusz, ismertető, fogadóiroda, fogadási | 1 |
| fesztivalkalauz.hu | 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); | törvény pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | adatkezelő, érintett, cégkatalógus, rendezvényszervező, kérelem | 1 |
| finalp.hu | Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt adategyeztetésre rendelkezésre álló határidőt az országgyűlés meghosszabbította. | ügyfele pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | moratórium, finanszírozás, átutalás, ford, nissan | 1 |
| poloskeito.hu | Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnésétől 5 évig tárolja ; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az… | év pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | horgászhely, faházas, parti, pölöskei, tó | 1 |
| contactmksz.hu | Átlátható gazdálkodást erősítő tanácsadás, tájékoztatás, összhangban a hazai és EU pénzmosással és terrorizmus finanszírozással kapcsolatos szabályozás: | eu pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | kiírás, pdf, nea, felhívás, szolnok | 1 |
| szbb.hu | FRAUD bankkártya csalás és pénzmosás felderítő valamint elfogadói monitoring rendszer fejlesztése (CIB) | csalás pénzmosás, pénzmosás felderítő | rendszerszervezés, banki, cib, projektvezető, szoftverfejlesztés | 1 |
| trustlinehungary.hu | Létszámtól függetlenül minden olyan szervezetnek – így pl. az egyszemélyes egyéni vállalkozónak is -, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozik , így többek között a(z) | vállalkozó pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | visszaélés, bejelentő, visszaélés-bejelentő, bejelentési, foglalkoztató | 1 |
| jogosakerdes.com | Fontos tudnia, hogy az ügyvédi tevékenységre nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. Az ügyvédi kamarai előírások szerint az ügyvédnek vizsgálnia kell, hogy a jogügylet során nem észlel-e olyan körülményt, ami esetleg pénzmosásra utalhat. Az semmiképpen sem szokványos, hogy valaki egy ilyen nagy… | esetleg pénzmosás, pénzmosás semmiképpen | ügyvéd, kamara, házastárs, házasság, vagyon | 1 |
| penzugyigondolkodasmodmentor.hu | …kicsit sem, de szeretnéd, ha valaki foglalkozna vele helyetted? Azt tudod, hogy a legbiztonságosabb a párnaciha, ezt mondták a régi bölcsek, csak akkor van baj, ha ki kell mosni és közben elfelejted, hogy oda tetted. Nem a legjobb megoldás az értéken tartásnak, no meg a pénzmosás amúgy is tilos. | no pénzmosás, pénzmosás amúgy | megtakarítás, nyugdíjcélú, kiszállási, adókedvezmény, lakáshitel | 1 |
| emib.hu | - Üzleti kockázatkezelés - Információ szivárgás - Belső csalás - Jogtalan vagy felesleges adat hozzáférés - Pénzmosás - Logelemzés - Az incidensek kezelése | hozzáférés pénzmosás, pénzmosás logelemzés | híd, informatika, csalás, ibm, megfelelés | 1 |
| hirhatar.hu | A Pécsi Járási Ügyészség jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és csalás miatt emelt vádat egy bűnszervezet tagjai... | elkövetett pénzmosás, pénzmosás csalás | negyven, ellenzéki, párt, rendőrségi, vád | 1 |
| megbizhatokonyveles.hu | Extra szolgáltatásként elkészítjük a cégére szabott számviteli politikát, minden ehhez kapcsolódó számviteli szabályzatot, valamint kidolgozzuk a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szabályzatot, amelyet benyújtunk az MKEH-hoz és a továbbiakban tartjuk a kapcsolatot az Engedélyezési… | szabályzat pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | könyvelés, könyvelő, könyvelési, társasági, adótanácsadás | 1 |
| fatanyerosvendeglo.hu | 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); | törvény pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | érintett, vendéglő, adatkezelő, vecsés, jogosult | 1 |
| digitalispraktikak.hu | Már nemcsak költségvetési csalás, de pénzmosás miatt is nyomoznak Karácsonyék 506 milliója ügyében | csalás pénzmosás, pénzmosás karácsonyék | nyomda, praktika, any, mediaworks, rangos | 1 |
| mkbnyp.hu | A pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-azonosítás érdekében emellett postai úton, vagy személyesen el kell juttatnia hozzánk érvényes személyazonosító okmánya mindkét oldalának és a lakcímkártyája lakcímet tartalmazó oldalának másolatát is. | | mkb, portfólió, nyugdíjpénztár, tagi, hozam | 1 |
| fehervarugyved.hu | Biztosítjuk a belső visszaélés-bejelentési rendszerek működtetését és kezelését, megfelelve a 2023. évi XXV. törvény és a pénzmosás elleni szabályozások követelményeinek. | törvény pénzmosás, pénzmosás elleni | ügyvéd, ingatlanjog, székesfehérvár, peres, cégjog | 1 |
| felegyhazi.hu | Tanfolyamok: Menedzserképzés - Vám - Adóügyi - Pénzmosás - Vasút biztonság - Vírusvédelem - Internet biztonság - Csempészet | adóügyi pénzmosás, pénzmosás vasút | félegyházi, fordítás, fordító, tolmács, angol-magyar | 1 |
| kemenesugyvediiroda.hu | Nagy tapasztalattal rendelkezünk mind védői feladatok ellátásában, mind a bűncselekmények sértettjeinek a képviseletében. Meghatalmazott védőként több bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, gazdasági bűncselekmény (csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, költségvetési… | csalás pénzmosás, pénzmosás csődbűncselekmény | ügyvéd, kemenes, csaba, polgári, büntető | 1 |
| skunk2.hu | …ingyenes készpénz felvétel otp készpénz kölcsönadási minta készpénz küldése postán készpénz likviditási mutató készpénzbefizetés bankszámlára pénzmosás készpénzes jövedelem személyi kölcsön készpénzes számla áfa bevallás készpénzes számla érvénytelenítése készpénzfizetési számla deutsch… | bankszámla pénzmosás, pénzmosás készpénzes | kölcsön, hitel, otp, bankszámla, kérelem | 1 |
| ahir.hu | Jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és csalás miatt nyújtott be vádiratot egy bűnszervezet tagjai ellen… | elkövetett pénzmosás, pénzmosás csalás | pécsi, baranya, szekszárd, kukorica, napraforgó | 1 |
| drbaloghrobert.hu | el büntetőügyvédként a költségvetést károsító bűncselekmények (költségvetési csalás, jövedékkel visszaélés elősegítése) illetve egyéb gazdasági bűncselekmények (pénzmosás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés) és az azokhoz kapcsolódó adóhatósági eljárásokban is nyújtok ügyvédi szolgáltatást ügyfeleimnek. | bűncselekmény pénzmosás, pénzmosás hűtlen | ügyvéd, m., nyíregyháza, róbert, balogh | 1 |
| kert11.hu | …visszaigénylés pénz vonzása gyakorlatban pénz wikiszótár pénzforgalmi áfa főkönyvi számla pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó 2018 pénzmosás bankszámla pénzmosási törvény készpénz perui pénz petit palace hitel piszkos pénz 13 piszkos pénz 14 piszkos pénz 17 piszkos pénz 50 rész… | adózó pénzmosás, pénzmosás bankszámla | kölcsön, hitel, lakáshitel, otp, kérelem | 1 |
| sportfogadasbonusz.com | , így a 18 éven aluliak számára szigorúan tilos ezek használata. Ugyanakkor ellenőrizned kell fiókod (a személyazonosságodat igazoló okmányról készült fénykép feltöltésével) azért is, hogy megelőzhető legyen a pénzmosás és a hasonló illegális tevékenységek. A fiók ellenőrzése nagyon egyszerű… | megelőzhető pénzmosás, pénzmosás hasonló | bónusz, fogadóiroda, fogadás, sportfogadás, opció | 1 |
| ingatlankozvetito-kepzes.hu | …egyéb szakterületek (ügyvéd, közjegyző, bankok) képviselőivel, hatóságokkal. Jogszabályban foglaltak szerint adatot kezel, pénzmosást megelőző tevékenységet végez, követi a tevékenységét érintő jogszabályok változásait. Az üzletszerű ingatlanközvetítés szolgáltatási… | adat pénzmosás, pénzmosás megelőző | ingatlanközvetítő, e-szerződés, kincstár, pannon, vizsgaközpont | 1 |
| tancziko.hu | a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) szerinti azonosítás elvégzése; | | adatkezelő, ügyvéd, kintlévőség, teljesítés, érintett | 1 |
| mazlistadesign.hu | …rollnizó gép pénz rolnizás 2016 pénz utalás erste bank pénzátutalás pénz utalás időtartama pénz után fut pénz visszautalás neptun pénz vonzás pénzmosás készpénz piaci hitel kalkulátor piaci vagy kamattámogatott hitel piacképes havi törlesztőrészlet piszkos pénz 120 piszkos pénz 126 piszkos pénz… | vonzás pénzmosás, pénzmosás készpénz | kölcsön, hitel, lakáshitel, otp, kalkulátor | 1 |
| revinfo.hu | Magasabb beérkező összegek után a Revolut kérhet igazolást a beérkező összeg forrásáról, ezt a pénzmosás elleni törvények miatt teheti meg. | forrás pénzmosás, pénzmosás elleni | revolut, utalás, regisztrál, kártyá, bankkártya | 1 |
| aranymagyarorszag.hu | Általános Szerzõdési Feltételek Pénzmosásról és terrorizmus finanszírozásáról szóló belsõ szabályzat Könyvelés Jogszabályok Adatvédelmi tájékoztató Partner oldalak | feltételek pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | befektetés, befektetési, árfolyam, gramm, tábla | 1 |
| evabookkeeping.co.uk | Munkáltatói felelősség biztosítás, Pénzmosás ellenes szabályozás, adatvédelmi regisztráció, működési engedélyek.. | biztosítás pénzmosás, pénzmosás ellenes | cégalapítás, könyvelés, egyesült, anglia, királyság | 1 |
| zerocrm.hu | 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.), | törvény pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | adatkezelő, érintett, törlés, jogosult, hozzájárulás | 1 |
| ejelent.hu | A legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében Foglalkoztatóknak és létszámtól függetlenül többek között a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozó Foglalkoztatóknak a panaszokról… | több pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | visszaélés-bejelentési, bejelentés, működtető, foglalkoztató, kivizsgáló | 1 |
| mbhnyp.hu | A pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-azonosítás érdekében emellett postai úton, vagy személyesen el kell juttatnia hozzánk érvényes személyazonosító okmánya mindkét oldalának és a lakcímkártyája lakcímet tartalmazó oldalának másolatát is. | | mbh, nyugdíjpénztár, befizetés, hozam, gondoskodás | 1 |
| aktividoskorert.hu | Dr. Kohári Péter: A pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és az informális pénzügyi rendszerek kapcsolata. | péter pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | szemeszter, időskor, pécsi, szenior, akadémia | 1 |
| vipalkusz.hu | A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, | | biztosító, bécsi, levelezési, aegon, hungária | 1 |
| icecasino.hu | Az ICE kaszinó számára fontos, hogy ügyfeleik biztonságban érezzék itt magukat. Ennek érdekében a fizetési folyamatok titkosítottak, illetve a kaszinó rendelkezik külön intézkedéscsomaggal a pénzmosás ellen is. Ezt szintén megtalálhatod a kezdőlap alján. | intézkedéscsomag pénzmosás, pénzmosás szintén | casino, bónusz, kaszinó, játékválaszték, üdvözlő | 1 |
| bankkartya.hu | Az utóbbi időszakban a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb fókuszt kapott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni fellépés az Európai Unióban. Bár az EU-s jogszabályban rögzített átvilágítási folyamat alapjaiban nem változott, a most elkészült tényleges tulajdonosi adatbázissal minden… | fókusz pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | kölcsön, bankkártya, hitel, solutions, unicredit | 1 |
| legjobbonlinekaszinok.com | Az online kaszinó üzemeltetők által elfogadott összes fizetési típus használható a befizetéshez. Általában, ugyanazt a fizetési módot érdemes használni a befizetés és kifizetés kapcsán is . Ez a biztonság és sportszerűség garantálása miatt fontos, ugyanis gátat szab a pénzmosás lehetőségének… | gát pénzmosás, pénzmosás lehetőség | kaszinó, bónusz, szerencsejáték, érvényben, üdvözlő | 1 |
| otpbank.hu | OTP Bank hitelek, bankszámlák, bankkártyák, megtakarítások és biztosítások. Bankfiók és atm kereső, gépkocsinyeremény, árfolyaminformációk és nyitvatartás. | | otp, bankszámla, bankkártya, hitel, megtakarítás | 0 |
| beconomist.hu | A beconomist ingyenes oktatási platformján gazdasági és pénzügyi tudásodat fejlesztheted. Videó kurzusok és oktatási anyagok, vezető szakembereink és elismert előadóinktól. | főosztályvezető pénzmosás, pénzmosás vizsgálati | kurzus, elismert, gazdaság, belevág, mnb | 0 |
| greenprofessional.hu | Teljes könyvelési ügyintézés. Számviteli és adózási tanácsadás, helyszíni könyvelés-i tanácsadás, üzletviteli tanácsadás. Bérszámfejtés és munka... | ászf pénzmosás, pénzmosás elleni | bérszámfejtés, adótanácsadás, könyvelés, számviteli, könyvelési | 0 |
| sztfh.hu | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága – Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | | felügyeleti, nyilvántartás, felügyelet, hatóság, felszámoló | 0 |
| quaestorgate.hu | Győr, a Quaestor városában folynak a drogok és a k*rvák bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva | hamarosan pénzmosás, pénzmosás vád | quaestor, korrupció, ikonikus, ner, botrány | 0 |
| lipokatity-kozjegyzo.hu | Dr. Lipokatity Erika közjegyző irodája 2004. óta működik Komáromban, a Táncsics Mihály utca 20. szám alatt. A közjegyzői iroda az országban működő valamennyi közjegyzői irodával megegyező körben látja el a közjegyzői tevékenységet. | | közjegyző, nyilvántartás, élettársi, okirat, végrendelet | 0 |
| ptki.hu | …belföldi tartózkodási helye található, ezek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerinti, mindezek hiányában pedig a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő – kijelölése szerinti közjegyző. Azokon a településeken (kerületekben), | | közjegyző, nyilvántartás, parti, okirat, élettársi | 0 |
| cegadat.hu | A képzésen résztvevők megismerkednek a GDPR jogi- és szakmai alapjaival. Megpróbáljuk meghatározni az értelmét és lényegét, hatását a minden napokra. | gdpr pénzmosás, pénzmosás adatvédelem | gdpr, előadó, szégyen, elolvasás, tanácstalan | 0 |
| konyveloseged.hu | A Könyvelősegéd nyilvántartó rendszer azokban a dolgokban segíti a munkáját, amelyekben egyetlen könyvelő szoftver sem tud segíteni, hogy az adminisztrációja a lehető leggyorsabban, legegyszerűbben készüljön el! | | könyvelés, könyvelő, modul, teher, nyilvántartás | 0 |
| siklosihirek.hu | és a Hollóházi kerámia kiállítása nyílik Siklóson… Az elhurcoltakra emlékeznek szombaton… Szombaton… | | siklósi, siklós, gyémánt, tavaly, életmentő | 0 |
| szerzodes-szabalyzat.hu | Szerződések - Szabályzatok letöltése 2024 - Minta iratminták és sablon nyomtatványok a 2024. évi jogszabályok alapján. A kötelező számviteli szabályzatok, a megfelelő munkaszerződés és a felmondás minták 2024. évi alkalmazása a jogszerű működés alapja. A munkaviszony megszüntetése csak megfelelő… | | felmondás, nyilvántartás, munkavállaló, gdpr, számviteli | 0 |
| khpos.hu | …miatt 2x10 perc idősávban az online bankkártya elfogadás szolgáltatás (VPOS) nem lesz elérhető. Ez idő alatt a virtuális POS terminálokon végrehajtott tranzakciók elutasításra kerülnek. A karbantartás a fizikai POS terminálok működését nem érintik. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket! | pénzmosás megelőzés | pos, terminál, kereskedő, bankkártya, pénzforgalmi | 0 |
| pecsistop.hu | Közel félszáz lepattanó begyűjtése újabb győzelmet jelentett az NKA Universitas Pécs női kosárlabda csapatnak | | pécsi, közélet, béremelés, bűnügy, busz | 0 |
| drgyorei-bunteto-ugyved.hu | Büntető ügyvéd Budapest, büntetőjogi ügyvéd Budapest, védőügyvéd Budapest, Büntető ügyvéd Budapest, büntetőjogi ügyvéd Budapest, védőügyvéd Budapest, Büntető ügyvéd Budapest, büntetőjogi ügyvéd Budapest, védőügyvéd Budapest, Büntető ügyvéd Budapest, büntetőjogi ügyvéd Budapest, védőügyvéd Budapest, | | ügyvéd, büntető, védőügyvéd, bűncselekmény, büntetőjogi | 0 |
| adocenter.hu | 30. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759) tevékenység, | | teáor, adóváltozás, székesfehérvár, kiskereskedelem, gold | 0 |
| drpeterfiugyved.hu | …Célunk a lehető legjobb védelmi stratégia kidolgozása és alkalmazása az Ön ügye során. Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot ha megbízható jogi tanácsadást és hatékony büntetőjogi védelmet szeretne. Részletesen megvitatjuk ügyét, és azonnal elkezdhetjük felkészülni a védekezésre. | | bűncselekmény, ügyvéd, bíróság, büntetőügy, axel | 0 |
| pmuk.hu | A hatósági ügyintézést a jelenlegi és leendő tagjai számára a kamara elektronikus formában teszi elérhetővé. A kérelmek benyújtásának módjáról az egyes ügytípusok alatt tájékozódhat. A kérelmekhez szükséges formanyomtatványokat a Magyar Ügyvédi Kamara weboldalán találja meg. | | ügyvéd, kamara, tisztségviselő, hirdetmény, nyomtatvány | 0 |
| winsure.hu | Szolgáltatásunk ingyenes ügyfeleink számára. Munkánkat a biztosítók közvetett díjazással fizetik meg. Csak regisztrált partnereink járhatnak el az EBC Winsure Zrt.. nevében, őket pedig a vállalaton keresztül munkájukért a pénzintézetek fizetik meg. Tanácsadóink nem vehetnek át öntől pénzt, és… | winsure pénzmosás, pénzmosás terror | alkusz, ebc, biztosító, állomány, zrt | 0 |
| cryptobank.hu | Transzparensen, legális formában és többéves szakértelemmel működünk közre a korrekt és biztonságos kriptovaluta vásárlás folyamatában. | | kriptovaluta, transzparens, legális, tranzakció, köz | 0 |
| twister.hu | Twister Media Kft. Nyitólap - Twister Media Kft. | | twister, bestseller, életrajz, thriller, maffia | 0 |
| mnb.hu | Hova forduljunk a pénzügyi panaszunkkal? - Vendégek: Ráthyné Gál Ildikó, Pap Judit és Kovács Erika | | mnb, monetáris, szanálási, navigátor, jegybanki | 0 |
| penzmuzeumpedia.hu | A PénzmúzeumPédia célja, hogy tudástárba rendezze a pénzügyi és gazdasági fogalmakat, kifejezéseket és kulcsszavakat. A Pénzmúzeum interaktív kiállításához és szakmai tevékenységéhez is kapcsolódó gazdasági fogalmak bárki számára szabadon elérhetők. Az ingyenes kereső felület a látogatók… | vámhivatal pénzmosás, pénzmosás terrorizmusfinanszírozás | pénzmúzeum, fogalom, fogalomtár, kulcsszó, tudástár | 0 |
| drujhelyibence.hu | Prof. Dr. Domokos Andreával alapító társszervezője, illetve állandó előadója vagyok a KRE – ÁJK Bűnügyi Tudományok Intézetének keretében megrendezett, gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó konferencia sorozatnak. A 2016 óta tartó konferencia sorozatunk célja a gazdasági bűncselekmények… | orgazdaság pénzmosás | ügyvéd, publikáció, bűncselekmény, csalás, költségvetési | 0 |
| tobbmintingatlanos.hu | Ért az árképzéshez, de nem erőlteti rád az akaratát. Tudja, hogy a lakásoknak, a tulajdonosoknak és a bérlőknek is lelke van, és nem fél hatni rájuk. A családunkban már a többedik ingatlan kiadásában segített, ott is sikert elérve, ahol más ingatlanosok kudarcot vallottak. | | ingatlanos, györgyi, varga, bérlő, eladás | 0 |
| kh.hu | A K&H Bank és Biztosító teljes körű pénzügyi szolgáltatást nyújt, akár bankszámlát nyitnál, hitelt igényelnél, biztosítást kötnél, vagy megtakarításaidat kezelnéd. | | kalkulátor, lakáshitel, kölcsön, életbiztosítás, befektetés | 0 |
| danburit.hu | Nem talál kedvére való ékszert, valami egyedire vágyik? Egyedi ékszerek gyűrűk, medálok nyakláncok és karkötők készítése kedvező áron. | szabályzat pénzmosás, pénzmosás elleni | ékszer, nyaklánc, karkötő, gyűrű, kedve | 0 |
| lorik.hu | A büntetőeljárásban az egész államapparátus áll szemben Önnel . Ezt az erőfölényt ellensúlyozza a védőügyvéd . A büntető ügyvéd az a személy, aki kizárólag az Ön érdekeinek szem előtt tartásával jár el . Irodánk magas színvonalú ügyvédi szolgáltatást nyújt a büntetőjogra specializálódva. | | bűncselekmény, ügyvéd, büntetőeljárás, védőügyvéd, büntetőjog | 0 |
| vedougyvedschill.hu | Dr. Schill Szabolcs | Védőügyvéd • Ügyvéd | Ha idézést kapott, meggyanúsították, már folyik Ön ellen eljárás, vádat emeltek Önnel szemben vagy kedvezőtlen ítéletet kapott, keressen bizalommal! | | védőügyvéd, ügyvéd, bűncselekmény, szabolcs, vád | 0 |
| lakatosdr.eu | azt lehet mondani, hogy vannak az erőszakos és nem erőszakos vagyon elleni bűncselekmények, ugyanakkor számtalan módon differenciálható tovább akár az elkövető személyére, helyzetére vagy az elkövetés módjára tekintettel. Magyarországon a leggyakrabban elkövetett vagyon elleni bűncselekmény a lopás. | | bűncselekmény, ügyvéd, büntető, ittas, büntetőjogi | 0 |
| vidakovics.hu | Ha Önt bűncselekménnyel vádolják, akkor profi büntetőjogi ügyvéd segítségére van szüksége. Hívja azonnal a Vidákovics Ügyvédi Irodát, és kérjen konzultációs időpontot. Csapatunk határozott büntetőjogi védelmet nyújt Önnek, amelynek célja a lehető legjobb eredmény elérése az Ön ügyében is. Mi… | | ügyvéd, büntetőjogi, vidákovics, bűncselekmény, védőügyvéd | 0 |
| modestoinsurance.hu | …Műszaki Főiskolán. 1992 óta a biztosítási szakmában dolgozom független közvetítőként, akkoriban brókernek nevezték a mai alkuszokat. Az elmúlt időszakban biztosítási alkuszcégek társtulajdonosaként a cégek vezetésében vettem részt ügyvezetői, szakmai vezetői illetve operatív vezetői minőségben. | | biztosítási, konstrukció, szaktanácsadás, titoktartás, kidolgozás | 0 |
| sopronbank.hu | Az oldalon megjelenő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, a bankfiókokban közzétett hirdetmények az irányadóak. A változtatás jogát a Sopron Bank ZRt. fenntartja. | | közzététel, határozat, üzletszabályzat, netbank, kódex | 0 |
| penzmosasinfo.hu | Speciális adatvédelmi és pénzmosási megfeleltetés kifejezetten ingatlan közvetítő irodáknak és ingatlan adás-vétellel foglalkozó cégeknek. | | megfeleltetés, ingatlaniroda, adás-vétel, gdpr, közvetítő | 0 |
| pecsi-hirhatar.hu | Pécs | pécsi hírek | apró |apróhirdetések | cégek | üzletek | szolgáltatások | pécsi események | szolgáltatások | információk | online hírek naprakészen | | | pécsi, apróhirdetés, dokumentumfilm, bamako, színfolt | 0 |
| auditnet.hu | Gazdaságos , mert nem kell önálló belső ellenőröket, vállalati elemzőket, belső ellenőrzési szervezetet fenntartania. | pénzmosás pmt | jogszabályi, átvilágítás, audit, cégvezető, gazdálkodási | 0 |
| georgedomjan.com | Legfőbb szakterületeim a PÉNZÜGYI BIZTONSÁG , ügyfélazonosítás, monitorozás, a vállalkozásod pénzügyeinek, pénzmogásainak védelme, a komplex TŰZVÉDELEM , és MUNKABIZTONSÁG , továbbá a megfelelő munkatársak toborzása, kiválasztása, képzése, motiválása, a teljes HR SZAKTERÜLET , és az ONLINE… | | george, munkavédelem, ciprus, átvilágítás, befizetés | 0 |
| kps-legale.hu | A Kovács Ügyvédi Iroda 2009-ben alakult, debreceni székhelyű ügyvédi iroda, amely személyre szabott jogi megoldásokat kínál ügyfelei részére, az Iroda tevékenységének középpontjában az ügyfelek igényeinek megfelelő – szakmailag megalapozott – problémamegoldás áll. | | ügyvéd, választottbíróság, kovács, csapó, problémamegoldás | 0 |
| notar.hu | Dr. Tóth Ádám Közjegyzői Irodája 1998. óta működik Budapest IX. kerületében, Ferencvárosban a Ráday u. 34. szám alatt. A közjegyzői iroda az országban működő valamennyi közjegyzői irodával megegyező körben látja el a közjegyzői tevékenységet. | | közjegyző, nyilvántartás, ádám, tóth, érvényesítés | 0 |
| prooptimum.hu | …hibákat, megoldandó feladatokat. Legyen szó adóellenőrzésről, adóhátralékról, felszámolási eljárásról, kényszertörlésről vagy büntetőeljárásról, célkitűzésünknek tekintjük, hogy minden partnerünk részére megtaláljuk azokat a stratégiai megoldásokat, amik hosszútávon a legelőnyösebbek számukra. | | adótanácsadás, optimum, adóellenőrzés, bűncselekmény, könyvelési | 0 |
| mjat.hu | A Szakmai Tagozat tagjai: Dr. Baracsi Katalin, Dr. Kiss Anna, Dr. Mészáros Ádám, Dr. Sziklay Júlia | beszámoló pénzmosás, pénzmosás gyakorlat, meghívó pénzmosás | közgyűlés, meghívó, tagozat, ülés, rendes | 0 |
| merlegkepeskreditpontok.hu | mérlegképes kreditpontokat a Minisztérium által akkreditált továbbképző intézményeknél gyűjtheti össze, illetve szakmai szervezeti tagság (maximum 2 pont) és szakkönyvvásárlás útján növelheti (maximum 2 pont). A kreditpont-gyűjtés szabályairól részletesen itt olvashat: Kreditpont-gyűjtés szabályai ! | | kreditpont, mérlegképes, továbbképzés, információs, portál | 0 |
| nagytarcsa.hu | Nagytarcsa Község Önkormányzat Jegyzője az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a továbbiakban: törvény) megfelelően 2018. január 1-től biztosítja a törvényben meghatározott esetekben a természetes személyeknek az… | | nagytarcsai, nagytarcsa, község, szlovák, adóügyi | 0 |
| temabaranya.hu | A legfontosabb témák Baranyából. Közérdekű és színes hírek a közélet, a politika, a sport és a kultúra világából. | | baranya, harkány, siklós, krimi, pécsi | 0 |
| roskaugyvediiroda.hu | …el ügyfelei hatékony képviseletét és védelmét. Büntető ügyvédként, védőügyvédként járunk el adócsalás, sikkasztás, csalás, csődbűncselekmény, egyéb pénzügyi és gazdasági bűncselekmények esetén. Adójogi ügyek, felszámolási eljárások, NAV előtti eljárás, céges ügyek, befektetések ügyvédi képviselete. | | ügyvéd, büntető, felszámolási, roska, bűncselekmény | 0 |
| litt.hu | Az MNB elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását és a… | | mnb, monetáris, szanálási, sajtóközlemény, felügyelet | 0 |
| ninecasino.com | Állj készen, bármikor megütheted a Ninecasino jackpotot! ★ Non-stop játékélmény , nyerőgépek hatalmas választéka és nagy nyeremények várnak rád! | | nyerőgép, játszik, nyeremény, jackpot, játékélmény | 0 |
| thehungariantimes.hu | Magyarországon sohasem sohasem látott mértékű kártérítést követel Szajnik Szajnik János az az éber kómában fekvő fiának. Egy Egy évvel ezelőtt 3 3 milliárd forintra forintra (3 (3 milliárd 11 11 millió forintra) forintra) levitte levitte a a kártérítési igényét, most most azonban azonban a a… | | interjú, botrány, tóth, közmédia, the | 0 |
| goodid.net | …történő távoli személyazonosítást a Pmt. által előírt kötelező ügyfél-átvilágítás teljesen digitális megvalósítására. A pénztártagok részére a személyes, postai és e-mailben történő ügyintézés mellett lehetőség adódik a percek alatt megvalósuló közvetett – azaz szelfis – ügyfél-azonosításra. | | ügyfél-azonosítás, aláírás, azonosítás, egészségpénztár, generációs | 0 |
| eston.hu | Vállalatunk magyar tulajdonú, teljes körű ingatlanügynöki tevékenységgel, ingatlankezeléssel, befektetési tanácsadással és értékbecsléssel foglalkozik. | pénzmosás megelőzés | budapart, értékbecslés, befektetési, ingatlankezelés, tulajdonú | 0 |
| magyarkonyvelok.hu | Magyar Könyvelők Országos Névjegyzéke, mérlegképes könyvelők nyilvántartása, regisztrált mérlegképes könyvelők, mérlegképes könyvelő kereső, számviteli szakember kereső | pénzmosás megelőzés | könyvelő, számviteli, névjegyzék, könyvelés, mérlegképes | 0 |
| fintech.hu | Publisher - A legfontosabb információk egy helyen a fintech szektorról. Tudásportál Neked. | tether pénzmosás, pénzmosás eszköz | fintech, blockchain, szektor, kkv, kriptovaluta | 0 |
| bahir.hu | Pécsen a Hajnóczy útra riasztották ma hajnalban a tűzoltókat, ahol szén-monoxid keletkezett egy lakásban. – olvasható a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalos oldalán megjelent... | házaspár pénzmosás, pénzmosás csalás | baranya, mohács, komló, siklós, pécsi | 0 |
| janklovics.com | Dr. Janklovics Ádám ismert védőügyvéd Budapesten. Elismert büntető ügyvéd a közlekedési jog, kábítószer, letartóztatás és a fiatalkorúak ügyeiben | | kábítószer, ügyvéd, bűncselekmény, büntető, védőügyvéd | 0 |
| cegiranytu.hu | A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerüsített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a… | feladat pénzmosás, pénzmosás kapcsolatos | könyvvizsgáló, könyvvizsgálat, könyvvizsgálói, számviteli, átalakulás | 0 |
| sparbizalomvonal.hu | …mielőbb orvosolni. A fentieken túl a SPAR olyan szervezeti, működési irányelveket meghatározott meg, melyek elősegítik a munkatársaink lelkiismeretes munkáját, valamint hozzájárulnak a tisztességes, etikus együttműködéshez az üzleti partnereinkkel, és amelyekről hisszük, hogy hosszútávon a… | | spar, visszaélés-bejelentési, bejelentés, visszaélés, norma | 0 |
| legal-office.hu | Irodánk Budapest V. kerületében, az M3 metró Arany János utcai megállójától 50 méterre, a Bank és a Vadász utcák sarkán álló, Bank utca 6. számú épület 1. emeletén található. | pénzmosás ügy | ügyvéd, szőke, mihály, polgári, környezetvédelmi | 0 |
| toyotabalogh.hu | …Rólunk… E-SZERVIZ… Toyota C-HR 12 000 000 Ft-tól… Toyota Rav4 13 420 000 Ft-tól… Toyota Hilux 13… | | toyota, balogh, miskolc, márkakereskedés, kizárólagos | 0 |
| gyoripenzvalto.hu | Elődünk a Quint Kft. már megalapozta győri valutaváltóink jó hírnevét. Az idén (2019-ben) történt átalakulást követően folytatni szeretnénk, de még inkább emelni az eddig elért sikereket. Vállalkozásunkat sok éves valutaváltói múlttal rendelkező magánszemélyek hozták létre. Nevünk Gráf Plusz Kft… | | pénzváltó, valuta, győri, árfolyam, valutaváltás | 0 |