| onadozo.hu | Szabályzatok: Számviteli politika, GDPR szabályzat, Pénzmosás elleni szabályzat, Cafetéria szabályzat - előfizetőknek ingyenesen. | szabályzat pénzmosás, pénzmosás elleni, székhelyszolgáltató pénzmosás, ingatlan-vállalkozások pénzmosás, adószakértő pénzmosás | rovat, előfizető, szaklap, kézikönyv, szja | 20 |
| alaptorvenyblog.hu | …a terroristák vagyonának befagyasztására. A megállapítások lényege, hogy hiába születtek új német szövetségi törvények a gazdasági bűncselekmények leküzdésére, csak a valós hatékonyság tehetné lehetővé, hogy például Frankfurt ténylegesen vezető szerepet töltsön be a pénzmosás elleni küzdelemben. | eu pénzmosás, pénzmosás elleni, szempont pénzmosás, pénzmosás terrorizmusfinanszírozás, cél pénzmosás | állam, párt, politikai, tagállam, unió | 19 |
| vedo-ugyved.hu | Prof Dr Gál István – A pénzmosás új szabályozása: kérdőjelek és új problémák a gyakorlatban ( ELŐADÁS ) | pab pénzmosás, pénzmosás elleni, istván pénzmosás, pénzmosás szabályozás | ügyvéd, egyetemi, büntetőjogi, tanszékvezető, vécsey | 11 |
| kontrapro.hu | Fidesz: meg kell szüntetni a migránskártyát, mert az pénzmosásra és terroristák bejuttatására is alkalmas lehet. Brüsszel a migránskártyával veszélyezteti Európa és az európai emberek biztonságát. ... | migránskártyát pénzmosás, pénzmosás terrorista, visszaélés pénzmosás, pénzmosás bűnszervezet | mti, mutat, kormány, migrációs, migráns | 7 |
| a-biztositasom.hu | a pénzügyi információs egységként muködő hatóság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva vagy külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresésének teljesítése céljából írásban kér… | visszaélés pénzmosás, pénzmosás bunszövetségben, hatóság pénzmosás, pénzmosás terrorizmus, meghatározott pénzmosás | biztosító, biztosítási, biztosít, bekezdés, vagyontárgy | 6 |
| drszalai.hu | 15.4. A Pmt-ben meghatározott kötelezettségek teljesítése során az Ügyvédi Iroda a Magyar Ügyvédi Kamara a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére, a Magyar… | iroda pénzmosás, pénzmosás terrorizmus, kamara pénzmosás | ügyvédi, megbízó, ügyvéd, szalai, megbízási | 6 |
| omikron-mo.hu | Világszerte mintegy 400 bank használja az általunk képviselt EastNets cég SafeWatch, pénzmosást megelőző termékét. | pénzmosás megelőzés, safewatch pénzmosás, pénzmosás megelőző | corona, omikron, banki, swift, cégismertető | 5 |
| szabadibela.hu | …ismerik a vásárlói profilt, tudják, ki, miből, hol és mennyit vásárol. A bankkártyák megjelenésével ugyanis a pénz már nem hogyan lehet pénzt felvenni a helyi bitcoinokról, útja könnyen követhető — éppen ez a legnagyobb gazdasági előnye: csökkenti a korrupció, pénzmosás, adócsalás lehetőségét. | világtrend pénzmosás, pénzmosás anarchista, korrupció pénzmosás, pénzmosás adócsalás | bitcoin, opció, bináris, valuta, virtuális | 5 |
| vallalkozz-okosan.hu | kapcsolat létesítésekor, pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy | vállalkozás pénzmosás, pénzmosás terrorizmus, létesítés pénzmosás | érintett, adatkezelő, bekezdés, hozzájárulás, intézkedés | 4 |
| ipamentes-szekhelyszolgaltatas.hu | Tájékoztatás a székhelyszolgáltató irodák 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (PMT) alapján kötelező bejelentési kötelezettségéről. | vizsgálat pénzmosás, pénzmosás terrorizmus, törvény pénzmosás | iparűzési, székhelyszolgáltatás, székhelyszolgáltató, ipa, csomagajánlat | 4 |
| stephungary.hu | …egyre kevesebb teret enged világszerte pl. az olyan egész egyszerűen betarthatatlan szabálytömegnek a társadalomra kényszerítésével, mint a pénzmosás elleni normák, vagy a globális platformra épülő automatikus adóinformáció csere, de említhetnénk a tényleges tulajdonosok notórius és fanatikus… | kormányrendelet pénzmosás, pénzmosás terrorizmus, kényszerítés pénzmosás, pénzmosás elleni | vagyonkezelő, vagyonkezelés, bizalmi, kedvezményezett, vagyon | 4 |
| cassanova.hu | Az AML tevékenység során a valutaváltóknak is fokozott figyelmet kell fordítaniuk azokra a CasssaNova rendszerben található funciókra, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása eltűnjön a pénzügyi rendszerből. Ennek érdekében az AML tevékenység során a… | laundering pénzmosás, pénzmosás elleni, cél pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | valutaváltó, pénzváltó, céginformációs, demo, kassza | 4 |
| leplezettkorrupcio.hu | A miniszterelnök Megvalósította azonbana Btk. 282. § (1) bekezdésében meghatározott bűnpártolás (3) bekezdés d) pontja szerinti minősített esete törvényi Tényállását, a Hivatali kötelezettsége mulasztásos megszegésével közreműködött a csalás, sikkasztás és pénzmosás bűncselekményekből származó… | sikkasztás pénzmosás, pénzmosás törvényi, pénzmosás bűncselekmény | korrupció, miniszterelnök, sikkasztás, csalás, ügylet | 4 |
| konyveloportal.konyvelo.hu | A pénzmosás elleni törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen a hatóságok hatékonyan felléphessenek. A törvény megalkotása lehetővé teszi a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni következetes és hatékony küzdelmet. A törvényi szabályozás célja továbbá, hogy… | cél pénzmosás, pénzmosás terrorizmus, lehető pénzmosás | könyvelő, portál, könyvelés, adóbevallás, adózás | 3 |
| drszabotibor.hu | ● Aktualizált pénzmosás elleni belső szabályzat és dokumentum minták rendelkezésre bocsátása | aktualizált pénzmosás, pénzmosás elleni | tibor, ügyvéd, szabó, teher, váll | 3 |
| drablonczyvator.hu | Vállalkozás ügyfeleim számára támogatást nyújtok a vállalati megfelelés (compliance) valamennyi területén (így pénzmosás, csalásmegelőzés, adatkezelés, bejelentővédelem, stb), valamint akvizíciós és ahhoz kapcsolódó átvilágítási eljárásokban is. | terület pénzmosás, pénzmosás csalásmegelőzés, bejelentővédelem pénzmosás | ügyvédi, ügyvéd, peres, megoldásorientált, ügyfélközpontú | 3 |
| drkiralyeniko.com | kábítószer-kereskedelem ügyvéd, kábítószer birtoklás, új pszichoaktív anyaggal anyaggal visszaélés, rablás, lőfegyverrel visszaélés, ittas ittas vezetés, garázdaság, lopás, közokirat hamisítás, hamis hamis magánokirat felhasználása, pénzmosás, költségvetési csalás, csalás, testi testi sértés… | felhasználás pénzmosás, pénzmosás költségvetési | ügyvéd, bűncselekmény, büntető, védőügyvéd, kábítószer | 3 |
| innovator.hu | MAGYAR STARTUP-NAGYÁGYÚ VÁSÁROLJA FEL A COMPLYTRONT Újabb sikeres exitet zárt az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures. A hazai startup szcéna üstököse, az online csalások megelőzésében vezető SEON vásárolta fel a pénzmosás | kérő pénzmosás, pénzmosás vizsgáló | kfi, egyetemi, portré, startup, pollack | 3 |
| kapcsolattartas.hu | Hiába a rengeteg bejelentés a NAV-hoz, nem ugranak a pénzmosásra (Kommentár: dr. Regász Mária) | nav pénzmosás, pénzmosás kommentár | cselekmény, kóros, bűncselekmény, elkövető, bh | 2 |
| bozzaylawoffice.hu | A pénzmosás elleni belső szabályzatok módosításának határideje és az érintettek köre A pénzmosás elleni belső szabályzatot át kell dolgozni a törvény hatályba lépését követő 90 napon belül, ... | kör pénzmosás, pénzmosás elleni | ügyvédi, tulajdon, szellemi, elismerés, hatály | 2 |
| erzsebet2000.hu | 3.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: Az Adatkezelőt terhelő ügyfélátvilágítási kötelezettség teljesítése. Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló… | pont pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | adatkezelő, érintett, bejelentés, egri, eger | 2 |
| jogero.hu | adatvédelem adó alapjogok bank brexit büntetőjog csődtörvény e-kereskedelem facebook felhő felmondás fiatalkorú fiatalkorúak fintech GDPR GVH hamisítás illeték ingatlan ingatlanjog instagram internet IT jog jogalkotás kiskorú kriminalisztika munkajog odorológia online tartalom poligráf publikáció… | publikáció pénzmosás, pénzmosás pótmunka | publikáció, ügyvédjelölt, álláslehetőség, közjegyzőjelölt, ügyvédi | 2 |
| navszakerto.hu | Leggyakrabban olyan ügyekkel találkozunk, mint adócsalás, hűtlen kezelés, pénzmosás, a számvitel rendjének megsértése, költségvetési csalás és csődbűntett. Védekezési stratégia szempontjából a gazdasági büntetőügyek jelentik a büntetőjog egyik legnehezebb kategóriáját, hiszen nem elég ismerni a… | kezelés pénzmosás, pénzmosás számvitel | adószakértő, ügyvéd, büntetőjogi, adózási, ügyvédi | 2 |
| conclude.hu | Bár a pontos részletek az új Pénzmosás Elleni Direktíva (AMLD6) hatályba lépéséig még képlékenyek lehetnek, illletve a tagállamok gyakorlatába is át kell ültetni az új EU-s jogszabályt, de számíthatunk arra, hogy jövő nyáron már nem vásárolhatunk magánszemélyként készpénzes fizetéssel nagyobb… | részlet pénzmosás, pénzmosás elleni, eu pénzmosás | aranyérme, befektetési, uncia, gramm, áfa | 2 |
| besthomeingatlan.hu | 3.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: Az Adatkezelőt terhelő ügyfélátvilágítási kötelezettség teljesítése. Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló… | pont pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | adatkezelő, érintett, bekezdés, teljesítés, jogosult | 2 |
| postafiokberles.hu | Évek óta hangulatos, családias, közvetlen környezetben fogadjuk az ide látogatókat, kedves érdeklődőket, meglévő Ügyfeleinket. Székhelyszolgáltatásunk a legnagyobb gondossággal és precizitással, valamint hitelességgel működik, a NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Központi Irányítás Pénzmosás és… | irányítás pénzmosás, pénzmosás terrorizmusfinanszírozás, társaság pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | postafiók, székhelyszolgáltatás, küldemény, átvétel, postai | 2 |
| p-csoport.eu | A 2013. évi LII. törvény 2013. július 1-jei hatállyal módosította a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényt (továbbiakban: Pmt.), melyre figyelemmel a kamara elnöksége 2013. október 7-én átdolgozta a Pmt-ben meghatározott belső… | hatály pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | adós, végrehajtás, végelszámolás, kérelem, végrehajtási | 2 |
| szekhelyszolgaltatas24.hu | 2020-ban a megváltozott jogi környezettel összhangban vállalkozásunkat a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda – a jogszabályi feltételek teljesítése után – nyilvántartásba vette. Így tevékenységünket folyamatosan a magyar hatóságok felügyelete alatt – velük mindig együttműködve –… | nav pénzmosás, pénzmosás terrorizmusfinanszírozás, jogszerű pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | küldemény, székhelyszolgáltatás, iparűzési, hatóság, átvétel | 2 |
| ingatlandombovar.hu | 3.4. Ügyfélátvilágítási kötelezettség esetében: Az Adatkezelőt terhelő ügyfélátvilágítási kötelezettség teljesítése. Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont] és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló… | pont pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | adatkezelő, érintett, dombóvár, bekezdés, teljesítés | 2 |
| panasz-online.hu | Az 50 fő alatti vállalkozások és szervezetek közül a Pmt. (pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény) által felsorolt tevékenységi körrel rendelkezők minősülnek kötelezetteknek. | csalás pénzmosás, pénzmosás szakmai, pmt pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | bejelentés, panasz, visszaélés-bejelentési, visszaélés-bejelentő, bejelentési | 2 |
| prosperitasok.hu | Pénztár- és pénzkezelési feladatokat lát el (forgalomképesség, valódiság ellenőrzés) valuta- és csekkbeváltás, konverzió, jogszabályok betartása, árfolyam, jutalék alkalmazása Devizajogi státusz megállapítása, személyazonosítás, okmányok érvényességének vizsgálata, ügyfél-átvilágítás. Pénzmosás és… | ügyfél-átvilágítás pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | p., esély, szervez, szakképesítés, betartás | 2 |
| a100leggazdagabbmagyar.hu | Egy közismert, kelet-magyarországi élelmiszerlánc- és szállodatulajdonos, valamint ügyvédje ellen pénzmosás és költségvetési csalás gyanúja miatt javasolt vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A hatóság észak-alföldi bűnügyi igazgatósága szerint a vállalkozó cégeiből 7,4 milliárd forint… | vagyonkezelő pénzmosás, pénzmosás elleni, ügyvéd pénzmosás, pénzmosás költségvetési | vagyon, milliárd, milliárdos, interjú, illusztráció | 2 |
| legjobbonlinekaszinok.com | Az online kaszinó üzemeltetők által elfogadott összes fizetési típus használható a befizetéshez. Általában, ugyanazt a fizetési módot érdemes használni a befizetés és kifizetés kapcsán is . Ez a biztonság és sportszerűség garantálása miatt fontos, ugyanis gátat szab a pénzmosás lehetőségének… | gát pénzmosás, pénzmosás lehetőség | kaszinó, bónusz, érvényben, szerencsejáték, üdvözlő | 1 |
| jogosakerdes.com | Fontos tudnia, hogy az ügyvédi tevékenységre nagyon szigorú szabályok vonatkoznak. Az ügyvédi kamarai előírások szerint az ügyvédnek vizsgálnia kell, hogy a jogügylet során nem észlel-e olyan körülményt, ami esetleg pénzmosásra utalhat. Az semmiképpen sem szokványos, hogy valaki egy ilyen nagy… | esetleg pénzmosás, pénzmosás semmiképpen | ügyvéd, ügyvédi, kamara, házasság, házastárs | 1 |
| emib.hu | - Üzleti kockázatkezelés - Információ szivárgás - Belső csalás - Jogtalan vagy felesleges adat hozzáférés - Pénzmosás - Logelemzés - Az incidensek kezelése | hozzáférés pénzmosás, pénzmosás logelemzés | híd, informatika, ibm, csalás, mft | 1 |
| contactmksz.hu | Átlátható gazdálkodást erősítő tanácsadás, tájékoztatás, összhangban a hazai és EU pénzmosással és terrorizmus finanszírozással kapcsolatos szabályozás: | eu pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | kiírás, nea, pdf, szolnok, felhívás | 1 |
| homexpress.hu | Bizonyos személyes adatokat adatokat az az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, kezel, mert mert törvényi előírás elrendeli elrendeli (Rendelet (Rendelet 6. 6. cikk cikk (1) (1) bek. bek. c) c) pont). pont). Ilyen Ilyen törvény a a pénzmosás és a a terrorizmus terrorizmus finanszírozása megelőzéséről… | törvény pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | adatkezelő, rendelet, érintett, számít, adatrögzítés | 1 |
| fatanyerosvendeglo.hu | 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); | törvény pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | érintett, vendéglő, adatkezelő, vecsés, jogosult | 1 |
| onlinecasinojatekok.hu | A felelősségteljes szerencsejáték követelményeknek eleget téve, egyes kaszinók korlátozhatják az egy nap alatt befizetett, illetve kockáztatott pénzösszeg nagyságát. A kaszinók ezen kívül fenntartják a pénzmosás és csalási kísérletek kiszűrésének jogát is. Az eljárás során a kaszinók bármilyen… | kaszinó pénzmosás, pénzmosás csalási | casino, bónusz, kaszinó, casinok, c | 1 |
| trustlinehungary.hu | Létszámtól függetlenül minden olyan szervezetnek – így pl. az egyszemélyes egyéni vállalkozónak is -, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozik , így többek között a(z) | vállalkozó pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | visszaélés, bejelentő, visszaélés-bejelentő, bejelentési, foglalkoztató | 1 |
| postafiókbérlés.hu | A POSTAHÁZ Küldeménykezelő és Székhelyszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 76/E. § (1) bekezdése alapján 2020. március 03. napján az illetékes Hatóság… | társaság pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | pos, postafiók, székhelyszolgáltatás, cégalapítás, diszkrét | 1 |
| sportfogadasbonusz.com | , így a 18 éven aluliak számára szigorúan tilos ezek használata. Ugyanakkor ellenőrizned kell fiókod (a személyazonosságodat igazoló okmányról készült fénykép feltöltésével) azért is, hogy megelőzhető legyen a pénzmosás és a hasonló illegális tevékenységek. A fiók ellenőrzése nagyon egyszerű… | megelőzhető pénzmosás, pénzmosás hasonló | bónusz, fogadás, fogadóiroda, sportfogadás, opció | 1 |
| salaw.hu | Az ügyvéd köteles beazonosítani az ügyfeleit a 2017. évi LIII. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény (továbbiakban: Pmt.) előírásai szerint. Miután a jogi szolgáltatások többnyire személyes találkozásokon alapultak, az azonosítás megvalósult… | évi pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | ügyvéd, adásvétel, jogvita, meghagyás, munkaügyi | 1 |
| contentnmore.hu | …2022 akik reális játéklehetőségeket keresnek. Szakértők aggódnak virágzó üzleti Kambodzsa kaszinó és ingatlan ipar nagyrészt az eredménye a pénzmosás, valamint a nyereményük tényleges kifizetésének lehetőségét. Vannak olyan vállalatok, a játékosok inkább mobil eszközökön keresztül játszanak… | eredmény pénzmosás, pénzmosás nyeremény | kaszinó, sajtómegjelenés, bónusz, brandépítés, garantál | 1 |
| kemenesugyvediiroda.hu | Nagy tapasztalattal rendelkezünk mind védői feladatok ellátásában, mind a bűncselekmények sértettjeinek a képviseletében. Meghatalmazott védőként több bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, gazdasági bűncselekmény (csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, költségvetési… | csalás pénzmosás, pénzmosás csődbűncselekmény | kemenes, ügyvédi, ügyvéd, csaba, polgári | 1 |
| frohlichdr.hu | …Intézet továbbképzésén gazdasági büntetőjogi szakjogász képesítést szereztem, ami elsősorban a költségvetés-, vagy a gazdálkodás- rendjét sértő bűncselekményekkel (költségvetési csalás, csődbűncselekmény, pénzmosás) kapcsolatos ügyekben történő védelmi feladatok ellátásában jelent előnyt számomra. | csődbűncselekmény pénzmosás, pénzmosás kapcsolatos | ügyvéd, ügyvédi, polgári, kara, katolikus | 1 |
| mkbnyp.hu | A pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-azonosítás érdekében emellett postai úton, vagy személyesen el kell juttatnia hozzánk érvényes személyazonosító okmánya mindkét oldalának és a lakcímkártyája lakcímet tartalmazó oldalának másolatát is. | | mkb, portfólió, nyugdíjpénztár, tagi, hozam | 1 |
| vardalab.hu | 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); | törvény pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | adatkezelő, érintett, várda, hozzájárulás, bővített | 1 |
| finalp.hu | Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglalt adategyeztetésre rendelkezésre álló határidőt az országgyűlés meghosszabbította. | ügyfele pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | moratórium, finanszírozás, átutalás, termékeink, nissan | 1 |
| ejelent.hu | A legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében Foglalkoztatóknak és létszámtól függetlenül többek között a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozó Foglalkoztatóknak a panaszokról… | több pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | visszaélés-bejelentési, bejelentés, működtető, foglalkoztató, működtetés | 1 |
| tell-us.hu | Létszámtól függetlenül minden olyan szervezet, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozik. | szervezet pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | bejelentés, bejelentő, visszaélés, visszaélés-bejelentési, létszám | 1 |
| emberjoginfo.hu | …ma is. A soha el nem évülő bűncselekménnyel szerzett vagyont az állami képviselők sajátjukként kezelték, eredet leplezéssel, nemzetközi pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására használták. Az ügyet jelenleg a Budai Központi Kerületi Bíróság és az EU vizsgálja. Az EU tag Magyar Államnak… | nemzetközi pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | emberjogi, állam, vagyon, ítélet, bűnöző | 1 |
| e-vegelszamolas.hu | Ha megfelel a feltételeknek, akkor a szerződés kötése, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésről és megakadályozásáról szóló törvény előírása szerint a tulajdonosok azonosítása következik. Csak azonosítás után végezhetünk könyvelést! | kötés pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | végelszámolás, egyszerűsített, megszüntetés, könyvelő, érthető | 1 |
| bankikarosultak.hu | …Szintén töredékáron vásárolt ingatlanokat igyekeznek visszavásároltatni az ügyfelekkel ami nem is lenne akkora baj, de nyilvánvalóan erre kicsi z esély, főleg úgy, hogy a cégek üzletkötői akár 1,5 millió forintot is elkérnek 1-1 eljárásért. Nyilvánvalóan ezen a területen egyszerű pénzmosás zajlik. | | adós, tartozás, banki, végrehajtási, hitel | 1 |
| skunk2.hu | …ingyenes készpénz felvétel otp készpénz kölcsönadási minta készpénz küldése postán készpénz likviditási mutató készpénzbefizetés bankszámlára pénzmosás készpénzes jövedelem személyi kölcsön készpénzes számla áfa bevallás készpénzes számla érvénytelenítése készpénzfizetési számla deutsch… | bankszámla pénzmosás, pénzmosás készpénzes | kölcsön, hitel, kérelem, kamat, otp | 1 |
| aranymagyarorszag.hu | Általános Szerzõdési Feltételek Pénzmosásról és terrorizmus finanszírozásáról szóló belsõ szabályzat Könyvelés Jogszabályok Adatvédelmi tájékoztató Partner oldalak | feltételek pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | befektetés, befektetési, árfolyam, valós, gold | 1 |
| sportfogadas-tippmix.com | , így a 18 éven aluliak számára szigorúan tilos ezek használata. Ugyanakkor ellenőrizned kell fiókod (a személyazonosságodat igazoló okmányról készült fénykép feltöltésével) azért is, hogy megelőzhető legyen a pénzmosás és a hasonló illegális tevékenységek. A fiók ellenőrzése nagyon egyszerű… | megelőzhető pénzmosás, pénzmosás hasonló | fogadás, bónusz, ismertető, fogadóiroda, fogadási | 1 |
| tancziko.hu | a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) szerinti azonosítás elvégzése; | | adatkezelő, kintlévőség, ügyvéd, teljesítés, érintett | 1 |
| karmegoldo.hu | Adatvédelmi szabályzat Jogszabályok Vitarendezési fórumok Pénzmosás elleni szabályzat Ügyfél-tájékoztató Fenntarthatósági (SFDR) nyilatkozat Panaszkezelési szabályzat Süti beállítások | fórum pénzmosás, pénzmosás elleni | kárrendezés, felelősségbiztosítás, kárbejelentés, aegon, életbiztosítás | 1 |
| progizer.hu | • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); | törvény pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | adatkezelő, érintett, hozzájárulás, jogosult, hozzáférés | 1 |
| szbb.hu | FRAUD bankkártya csalás és pénzmosás felderítő valamint elfogadói monitoring rendszer fejlesztése (CIB) | csalás pénzmosás, pénzmosás felderítő | rendszerszervezés, banki, cib, projektvezető, szoftverfejlesztés | 1 |
| bets-fogadas.com | Bet365 szigorúan követi a Know Your Customer (KYC) követelményeit, amelyek szerint minden új ügyfél személyazonosságát ellenőrizni kell a regisztráció után. A KYC eljárás szükséges annak érdekében, hogy a Bet365 megvédje magát a csalásoktól, pénzmosástól és egyéb törvénytelen tevékenységektől. | csalás pénzmosás, pénzmosás törvénytelen | fogadás, bónusz, bet, unibet, banki | 1 |
| adokamara.hu | Kikre is vonatkozik pontosan a Pénzmosás és Terrorizmus finanszírozása elleni eljárás ? Honnan tudom, hogy az ügyfelem kockázatos minősítésű lesz? Milyen formanyomtatványokat kell kitöltetni az ügyfelekkel, mit jelent az ügyfél-átvilágítás, ki... | pontos pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | adótanácsadó, számviteli, ismertető, továbbképzés, könyvviteli | 1 |
| comnica.hu | A Pénzmosás elleni törvény módosítása kimondja, hogy az életbiztosítási ágba tartozó szolgáltatások esetében a biztosítóknak, ügynököknek és alkuszoknak az ügyfél kérésére kötelező lesz online is elérhetővé tenniük az ügyfélazonosítást. 2025. január 1-ig kap haladékot a szakma a digitális… | | ebook, ügyfélkapcsolati, webes, tudásbázis, távoli | 1 |
| megbizhatokonyveles.hu | Extra szolgáltatásként elkészítjük a cégére szabott számviteli politikát, minden ehhez kapcsolódó számviteli szabályzatot, valamint kidolgozzuk a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni szabályzatot, amelyet benyújtunk az MKEH-hoz és a továbbiakban tartjuk a kapcsolatot az Engedélyezési… | szabályzat pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | könyvelés, könyvelő, könyvelési, társasági, adótanácsadás | 1 |
| cegalapito.hu | Számunkra minden ügyfél a legfontosabb ügyfél – kivéve egyet – üzenetünk neki szól: a Company Express Kft. nem vállalja pénzmosással, terrorizmussal vagy nemzetközileg üldözendő bűncselekménnyel gyanúsítható cégek vagy magánszemélyek részére szolgáltatásait. Működésünk során a jogszabályok… | express pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | cégalapítás, vidék, diszkréció, anglia, bulgária | 1 |
| mbhep.hu | A pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-azonosítás érdekében emellett postai úton, vagy személyesen el kell juttatnia hozzánk érvényes személyazonosító okmánya mindkét oldalának és a lakcímkártyája lakcímet tartalmazó oldalának másolatát is. | | mbh, egészségpénztár, befizetés, gondoskodás, tagi | 1 |
| mbhnyp.hu | A pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-azonosítás érdekében emellett postai úton, vagy személyesen el kell juttatnia hozzánk érvényes személyazonosító okmánya mindkét oldalának és a lakcímkártyája lakcímet tartalmazó oldalának másolatát is. | | mbh, nyugdíjpénztár, befizetés, hozam, gondoskodás | 1 |
| ingatlankozvetito-kepzes.hu | …egyéb szakterületek (ügyvéd, közjegyző, bankok) képviselőivel, hatóságokkal. Jogszabályban foglaltak szerint adatot kezel, pénzmosást megelőző tevékenységet végez, követi a tevékenységét érintő jogszabályok változásait. Az üzletszerű ingatlanközvetítés szolgáltatási… | adat pénzmosás, pénzmosás megelőző | ingatlanközvetítő, e-szerződés, kincstár, pannon, vizsgaközpont | 1 |
| murraya.hu | 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); | törvény pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | érintett, magasépítő, adatkezelő, jogosult, magasépítés | 1 |
| vipalkusz.hu | A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, | | biztosító, bécsi, zrt, levelezési, irodáink | 1 |
| bitprimegold.com | …szükséges lépéseken, amely magában foglalja az ellenőrző dokumentum feltöltését a biztonságos portálra. Fiókját általában néhány órán belül ellenőrizzük. Ez az ellenőrzési lépés elengedhetetlen, mivel biztosítja fiókja biztonságát, és segít megelőzni a pénzmosást és más pénzügyi bűncselekményeket. | biztonság pénzmosás, pénzmosás pénzügyi | gold, kereskedési, kereskedés, bitcoin, bróker | 1 |
| legjobbonlinecasino.hu | A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ( NAV ) felelős a magyarországi internetes fogadási szolgáltatók engedélyeinek kiadásáért. A NAV engedéllyel rendelkező online casino kötelesek betartani a szigorú szabályokat, amelyek magukban foglalják a játékosok információinak védelmét, a becsületes játékok… | kínálat pénzmosás, pénzmosás megakadályozás | casino, kaszinó, értékel, wazamba, nomini | 1 |
| drfodorbalazsgabor.hu | Ügyvédi tevékenységem során büntetőjogi, adójogi, illetve gazdasági jogi területen látok el jogi képviseletet. Egyik fő profilom ezeken belül is a gazdasági bűncselekményekkel, mint költségvetési csalással, pénzmosással, csődbűncselekménnyel, csalással, sikkasztással, hűtlen kezeléssel… | csalás pénzmosás, pénzmosás csődbűncselekmény, orgazdaság pénzmosás | büntetőjogi, egyetemi, publikáció, ügyvéd, ügyvédi | 1 |
| smugyvedek.hu | Az ügyvédek feladatai a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása céljából | feladat pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | kamara, ügyvédi, somogy, ügyvéd, vármegyei | 1 |
| barnoczki.hu | …és felügyelheti az egyes eljárási cselekményeket. Praxisom elsősorban gazdasági bűncselekményekkel foglalkozik, így pl. költségvetési csalás, pénzmosás, sikkasztás, hűtlen kezelés, illetve közlekedési bűncselekmények. Amennyiben büntetőjogi vagy szabálysértési eljárás miatt van védelemre… | csalás pénzmosás, pénzmosás sikkasztás | ügyvédi, követelés, felmondás, ügyvéd, munkajog | 1 |
| evabookkeeping.co.uk | Munkáltatói felelősség biztosítás, Pénzmosás ellenes szabályozás, adatvédelmi regisztráció, működési engedélyek.. | biztosítás pénzmosás, pénzmosás ellenes | cégalapítás, könyvelés, anglia, adózás, egyesült | 1 |
| magyaronlinecasinobonusz.hu | A curacao Egaming license a legnépszerűbb engedély az újonnan induló online kaszinók körében, mivel ez a legkönnyebben beszerezhető. Az engedély megszerzésének feltételei messze nem olyan szigorúak, mint az mga licenc esetében, így az újonnan induló kaszinók számára ideális lehet. Továbbá az mga… | szigorú pénzmosás, pénzmosás elleni | bónusz, kaszinó, befizetés, szerencsejáték, sportfogadás | 1 |
| aktividoskorert.hu | Dr. Kohári Péter: A pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és az informális pénzügyi rendszerek kapcsolata. | péter pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | szemeszter, pécsi, szenior, időskor, akadémia | 1 |
| drfilyo.hu | Létszámtól függetlenül minden olyan szervezet, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) hatálya alá tartozik. | szervezet pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | ügyvéd, miskolc, foglalkoztató, bejelentővédelmi, compliance | 1 |
| penzugyigondolkodasmodmentor.hu | …kicsit sem, de szeretnéd, ha valaki foglalkozna vele helyetted? Azt tudod, hogy a legbiztonságosabb a párnaciha, ezt mondták a régi bölcsek, csak akkor van baj, ha ki kell mosni és közben elfelejted, hogy oda tetted. Nem a legjobb megoldás az értéken tartásnak, no meg a pénzmosás amúgy is tilos. | no pénzmosás, pénzmosás amúgy | megtakarítás, nyugdíjcélú, kiszállási, adókedvezmény, fedél | 1 |
| revinfo.hu | Magasabb beérkező összegek után a Revolut kérhet igazolást a beérkező összeg forrásáról, ezt a pénzmosás elleni törvények miatt teheti meg. | forrás pénzmosás, pénzmosás elleni | revolut, utalás, kártyá, bankkártya, megnéz | 1 |
| dybisewszky.hu | A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) ugyanakkor csak akkor teszi lehetővé a személyes megjelenés nélküli azonosítást, ha azt a felügyelő szerv – amely ügyvédek esetében a Magyar Ügyvédi Kamara –… | | ügyvéd, tárgyalás, bíróság, ügyvédi, büntetőeljárás | 1 |
| accespoint.hu | …utalása pénz utalása címre pénz vásárlóereje pénz versek ady pénzátutalás bankszámlára postán pénzforgalmi áfás számla pénzforgalmi bankszámla pénzmosás elleni törvény bankszámla pénzt stílusosan nászajándék pénz pénztárban mennyi pénz lehet pénztárgép helyett számla adatszolgáltatás 2020… | bankszámla pénzmosás, pénzmosás elleni | kölcsön, hitel, bankszámla, otp, kérelem | 1 |
| fehervarugyved.hu | Biztosítjuk a belső visszaélés-bejelentési rendszerek működtetését és kezelését, megfelelve a 2023. évi XXV. törvény és a pénzmosás elleni szabályozások követelményeinek. | törvény pénzmosás, pénzmosás elleni | ügyvéd, ügyvédi, ingatlanjog, székesfehérvár, peres | 1 |
| identigo.hu | A szabályozás távolról sem egyértelmű, ezért kérdéseinket elküldtük a NAV Pénzmosás Elleni Iroda részére, akiktől a következő állásfoglalást kaptuk: | nav pénzmosás, pénzmosás elleni | tényleges, nyilvántartás, tulajdonosi, pmt, adatlap | 1 |
| jogertigazsagert.hu | Irodánk jogi tapasztalatát egy közel húsz éves múlttal bíró, vegyes praxissal rendelkező ügyvédi kapcsolatok által szerezte, ahol fő tevékenységi kör a büntetőjogra terjedt ki, külön kiemelve a költségvetést károsító bűncselekményeket (költségvetési csalás), a sikkasztás, csalás, pénzmosás… | csalás pénzmosás, pénzmosás gazdálkodás | igazság, ügyvédi, peres, büntetőjog, polgári | 1 |
| pszabo.hu | …szinonímái pénz szív hajtogatás pénz szleng szótár pénz visszafizetés pénz vonzó pénz wc papír pénz zanza tv pénzátutalás másik bankszámlára pénzmosás készpénz befizetés pénzt vagy eletet videa pénzügyi képviselő bankszámla pénzügyi szolgáltatások intézményi jellemzői pénzügyi teljesítést nem… | bankszámla pénzmosás, pénzmosás készpénz | hitel, kölcsön, munkaviszony, elengedés, bankszámla | 1 |
| poloskeito.hu | Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnésétől 5 évig tárolja ; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az… | év pénzmosás, pénzmosás terrorizmus | horgászhely, faházas, parti, pölöskei, tó | 1 |
| danburit.hu | Nem talál kedvére való ékszert, valami egyedire vágyik? Egyedi ékszerek gyűrűk, medálok nyakláncok és karkötők készítése kedvező áron. | szabályzat pénzmosás, pénzmosás elleni | ékszer, nyaklánc, karkötő, medál, gyűrűk | 0 |
| dombrad.hu | Elérhetőség… Adattár… Dombrádi híradó… Közadattár… Adatkezelési tájékoztató… Deutch… Dombrád Város… | | dombrád, nyilvántartás, hirdetmény, portál, meghívó | 0 |
| damarisk.hu | A teljesség igénye nélkül, az alábbi biztosítási módozatokban állunk Ügyfeleink rendelkezésére. Legyen szó lakossági vagy vállalati igényről, a DAMA csapata megvilágítja a helyes útvonalat a hazai biztosítási piac sötét útvesztőjében. | | biztosítási, alkusz, kezelt, kifizetődő, kárrendezés | 0 |
| winsure.hu | Szolgáltatásunk ingyenes ügyfeleink számára. Munkánkat a biztosítók közvetett díjazással fizetik meg. Csak regisztrált partnereink járhatnak el az EBC Winsure Zrt.. nevében, őket pedig a vállalaton keresztül munkájukért a pénzintézetek fizetik meg. Tanácsadóink nem vehetnek át öntől pénzt, és… | winsure pénzmosás, pénzmosás terror | alkusz, ebc, biztosító, állomány, zrt | 0 |
| otpbank.hu | OTP Bank hitelek, bankszámlák, bankkártyák, megtakarítások és biztosítások. Bankfiók és atm kereső, gépkocsinyeremény, árfolyaminformációk és nyitvatartás. | | otp, bankkártya, hitel, megtakarítás, bankszámla | 0 |
| modestoinsurance.hu | Modesto Tamás vagyok, 1991-ben végeztem okleveles mélyépítő üzemmérnökként az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán. 1992 óta a biztosítási szakmában dolgozom független közvetítőként, akkoriban brókernek nevezték a mai alkuszokat. Az elmúlt időszakban biztosítási alkuszcégek társtulajdonosaként… | | biztosítási, konstrukció, szaktanácsadás, titoktartás, kidolgozás | 0 |
| goodid.net | …történő távoli személyazonosítást a Pmt. által előírt kötelező ügyfél-átvilágítás teljesen digitális megvalósítására. A pénztártagok részére a személyes, postai és e-mailben történő ügyintézés mellett lehetőség adódik a percek alatt megvalósuló közvetett – azaz szelfis – ügyfél-azonosításra. | | ügyfél-azonosítás, aláírás, azonosítás, egészségpénztár, generációs | 0 |
| quaestorgate.hu | Hallgat a minisztérium a régi botrányban eltűnt milliárdokról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva | hamarosan pénzmosás, pénzmosás vád | quaestor, korrupció, kikapcsolva, ikonikus, ner | 0 |
| cegiranytu.hu | (2) Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha könyvvizsgáló cég látja el a könyvvizsgálói feladatokat, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. | feladat pénzmosás, pénzmosás kapcsolatos | könyvvizsgáló, könyvvizsgálat, számviteli, átalakulás, segédlet | 0 |
| szekszardiuk.hu | A hatósági ügyintézést a jelenlegi és leendő tagjai számára a kamara elektronikus formában teszi elérhetővé. A kérelmek benyújtásának módjáról az egyes ügytípusok alatt tájékozódhat. A kérelmekhez szükséges formanyomtatványokat a Magyar Ügyvédi Kamara weboldalán találja meg. | | szekszárd, bejelentővédelmi, ügyvéd, kamara, tisztségviselő | 0 |
| szerzodes-szabalyzat.hu | …2024 - Minta iratminták és sablon nyomtatványok a 2024. évi jogszabályok alapján. A kötelező számviteli szabályzatok, a megfelelő munkaszerződés és a felmondás minták 2024. évi alkalmazása a jogszerű működés alapja. A munkaviszony megszüntetése csak megfelelő felmondás minta használatával célszerű. | | felmondás, nyilvántartás, munkavállaló, számviteli, ív | 0 |
| notar.hu | Dr. Tóth Ádám Közjegyzői Irodája 1998. óta működik Budapest IX. kerületében, Ferencvárosban a Ráday u. 34. szám alatt. A közjegyzői iroda az országban működő valamennyi közjegyzői irodával megegyező körben látja el a közjegyzői tevékenységet. | | közjegyzői, közjegyző, nyilvántartás, tóth, ádám | 0 |
| lorik.hu | A büntetőeljárásban az egész államapparátus áll szemben Önnel . Ezt az erőfölényt ellensúlyozza a védőügyvéd . A büntető ügyvéd az a személy, aki kizárólag az Ön érdekeinek szem előtt tartásával jár el . Irodánk magas színvonalú ügyvédi szolgáltatást nyújt a büntetőjogra specializálódva. | | bűncselekmény, ügyvéd, büntetőeljárás, ügyvédi, védőügyvéd | 0 |
| twister.hu | Twister Media Kft. Nyitólap - Twister Media Kft. | | twister, media, bestseller, életrajz, maffia | 0 |
| eurokonto.hu | Csapatunk… Ajánlatkérés… Könyvelés… Igazságügyi könyvszakértés… Árak… Kapcsolat… Szolgáltatásaink… | | könyvelés, igazságügyi, adótanácsadás, elkerülés, adószakértés | 0 |
| konyveloseged.hu | A Könyvelősegéd nyilvántartó rendszer azokban a dolgokban segíti a munkáját, amelyekben egyetlen könyvelő szoftver sem tud segíteni, hogy az adminisztrációja a lehető leggyorsabban, legegyszerűbben készüljön el! | | könyvelő, könyvelés, modul, teher, nyilvántartás | 0 |
| sopronbank.hu | Az oldalon megjelenő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, a bankfiókokban közzétett hirdetmények az irányadóak. A változtatás jogát a Sopron Bank ZRt. fenntartja. | | közzététel, határozat, üzletszabályzat, netbank, kódex | 0 |
| sparbizalomvonal.hu | …Törvény) rendelkezéseinek megfelelően lehetőséget biztosítson minél szélesebb körben arra, hogy a SPAR működésére vonatkozó jogszabályok megsértése, vagy bármely visszaélés, vagy annak alapos gyanúja esetén bejelentéssel lehessen élni, melyet a SPAR a vonatkozó jogszabályi keretek között… | | spar, visszaélés-bejelentési, bejelentés, visszaélés, norma | 0 |
| prooptimum.hu | Vállalkozásunk célja, hogy magánszemélyek és vállalkozások számára nyújtson komplex adótanácsadó szolgáltatást. Adótanácsadás a gazdasági jog, az adózás és a könyvelés teljes területén. Tapasztalataink alapján az ügyfelek többsége krízishelyzetben keresi meg irodánkat, valamely akut probléma… | | adótanácsadás, optimum, adóellenőrzés, bűncselekmény, könyvelési | 0 |
| cryptobank.hu | Transzparensen, legális formában és többéves szakértelemmel működünk közre a korrekt és biztonságos kriptovaluta vásárlás folyamatában. | | kriptovaluta, legális, transzparens, tranzakció, többéves | 0 |
| ezustsziget.hu | Ezüst ékszert keresel szuper áron? Óriási raktárkészlet, gyors szállítás. Egyedi ezüst ékszer, ezüst ékszerek nagy választékban. Minden héten megújuló ezüst gyűrű, ezüst nyaklánc, karkötő, medál, fülbevaló a választékban. | | ékszer, fülbevaló, ezüst, medál, kívánságlista | 0 |
| merlegkepeskreditpontok.hu | mérlegképes kreditpontokat a Minisztérium által akkreditált továbbképző intézményeknél gyűjtheti össze, illetve szakmai szervezeti tagság (maximum 2 pont) és szakkönyvvásárlás útján növelheti (maximum 2 pont). A kreditpont-gyűjtés szabályairól részletesen itt olvashat: Kreditpont-gyűjtés szabályai ! | | kreditpont, mérlegképes, továbbképzés, portál, információs | 0 |
| tobbmintingatlanos.hu | Györgyi azzal kezdte - amikor felkértem, hogy adja el a lakásomat -, hogy ötmillió forinttal magasabb árat állapított meg kezdő árnak, mint amit én, két másik megbízott ingatlanos tanácsára, belőttem. Féltem, hogy ennyiért nem fog elkelni, de Györgyi megnyugtatott, hogy az ő szakszerűen… | | ingatlanos, györgyi, varga, bérlő, eladás | 0 |
| mnb.hu | 2024-ben megalapításának századik évfordulóját ünnepli Magyarország jegybankja. A Magyar Nemzeti Bank száz esztendeje a helytállás évszázada volt. A száz esztendő alatt összegyűjtött tapasztalatot az MNB ma is hazánk javára fordítja. Töretlenül dolgozunk Magyarország gyarapodásáért. | | mnb, monetáris, szanálási, navigátor, jegybanki | 0 |
| horvathlawyers.hu | Szakterületeink… Munkatársaink… Média… Kapcsolat… GÖRGESSEN LEFELÉ… Olvass tovább… | | horváth, lórán, fax, lefelé, ügyvédi | 0 |
| auditnet.hu | Gazdaságos , mert nem kell önálló belső ellenőröket, vállalati elemzőket, belső ellenőrzési szervezetet fenntartania. | pénzmosás pmt | jogszabályi, átvilágítás, audit, cégvezető, gazdálkodási | 0 |
| litt.hu | © Magyar Nemzeti Bank | Impresszum | Jogi nyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató | Süti tájékoztató | Gyakorlati tudnivalók a honlappal kapcsolatban | | mnb, monetáris, szanálási, sajtóközlemény, engedélyezés | 0 |
| pmuk.hu | Pest Vármegyei Ügyvédi Kamara 1132 Budapest, Visegrádi utca 3. II/1. bankszámlaszám: 11713005-20403120 | | kamara, ügyvédi, tisztségviselő, hirdetmény, nyomtatvány | 0 |
| roskaugyvediiroda.hu | Ügyvédi irodánk gazdasági és gazdasági büntetőjogi területen látja el ügyfelei hatékony képviseletét és védelmét. Büntető ügyvédként, védőügyvédként járunk el adócsalás, sikkasztás, csalás, csődbűncselekmény, egyéb pénzügyi és gazdasági bűncselekmények esetén. Adójogi ügyek, felszámolási… | | ügyvédi, büntető, felszámolási, roska, csalás | 0 |
| vidakovics.hu | Ha Önt bűncselekménnyel vádolják, akkor profi büntetőjogi ügyvéd segítségére van szüksége. Hívja azonnal a Vidákovics Ügyvédi Irodát, és kérjen konzultációs időpontot. Csapatunk határozott büntetőjogi védelmet nyújt Önnek, amelynek célja a lehető legjobb eredmény elérése az Ön ügyében is. Mi… | | ügyvéd, büntetőjogi, vidákovics, bűncselekmény, védőügyvéd | 0 |
| beconomist.hu | A beconomist ingyenes oktatási platformján gazdasági és pénzügyi tudásodat fejlesztheted. Videó kurzusok és oktatási anyagok, vezető szakembereink és elismert előadóinktól. | főosztályvezető pénzmosás, pénzmosás vizsgálati | kurzus, elismert, gazdaság, mnb, sárvári | 0 |
| kps-legale.hu | A Kovács Ügyvédi Iroda 2009-ben alakult, debreceni székhelyű ügyvédi iroda, amely személyre szabott jogi megoldásokat kínál ügyfelei részére, az Iroda tevékenységének középpontjában az ügyfelek igényeinek megfelelő – szakmailag megalapozott – problémamegoldás áll. | | ügyvédi, választottbíróság, kovács, csapó, ügyvéd | 0 |
| gyoripenzvalto.hu | Elődünk a Quint Kft. már megalapozta győri valutaváltóink jó hírnevét. Az idén (2019-ben) történt átalakulást követően folytatni szeretnénk, de még inkább emelni az eddig elért sikereket. Vállalkozásunkat sok éves valutaváltói múlttal rendelkező magánszemélyek hozták létre. Nevünk Gráf Plusz Kft… | | győri, pénzváltó, valuta, árfolyam, valutaváltás | 0 |
| cegadat.hu | A képzésen résztvevők megismerkednek a GDPR jogi- és szakmai alapjaival. Megpróbáljuk meghatározni az értelmét és lényegét, hatását a minden napokra. | gdpr pénzmosás, pénzmosás adatvédelem | előadó, elolvasás, tanácstalan, mottó, szégyen | 0 |
| kh.hu | A K&H Bank és Biztosító teljes körű pénzügyi szolgáltatást nyújt, akár bankszámlát nyitnál, hitelt igényelnél, biztosítást kötnél, vagy megtakarításaidat kezelnéd. | | kalkulátor, lakáshitel, kölcsön, életbiztosítás, hitel | 0 |
| barandyugyved.hu | Az ügy kimenetele szempontjából előnyös, ha az ügyvéd elejétől a végéig személyesen viszi végig az adott ügyet, vagy esetleges helyettesítés esetén is az ő stratégiája szerint képviselik a megbízó ügyét. | | ügyvéd, bűncselekmény, védőügyvéd, büntetőjogász, rendőrség | 0 |
| drpeterfiugyved.hu | Ha Önt vagy ismerősét büntetőjogi ügyben gyanúsítják vagy bűncselekmény elkövetésével vádolják, dr. Péterfi Ádám Axel ügyvédi irodája szívesen nyújt eredményes jogi segítséget. Büntetőjogi területre specializálódott ügyvédünk képes a tanácsadást személyesen vagy online, a Google Meet alkalmazás… | | bűncselekmény, ügyvédi, ügyvéd, bíróság, axel | 0 |
| mjat.hu | Dr. Fejes Zsuzsanna, Prof. Dr. Paczolay Péter, Dr. Rigó Anett, Dr. Tóth Zoltán, Prof. Dr. Visegrády Antal, Dr. Zsidai Ágnes | beszámoló pénzmosás, pénzmosás gyakorlat, meghívó pénzmosás | közgyűlés, tagozat, meghívó, ülés, rendes | 0 |
| khpos.hu | …(VPOS) a bankkártya elfogadás szolgáltatás karbantartás miatt átmenetileg nem lesz elérhető. A virtuális terminálokon végrehajtott tranzakciók ezen időszak alatt elutasításra kerülnek. A karbantartás a fizikai POS, valamint SoftPOS terminálok működését nem érinti. Köszönjük megértésüket! | pénzmosás megelőzés | pos, terminál, virtuális, bankkártya, tranzakció | 0 |
| penzmosasinfo.hu | SPECIÁLIS ADATVÉDELMI ÉS PÉNZMOSÁSI MEGFELELTETÉS KIFEJEZETTEN INGATLAN KÖZVETÍTŐ IRODÁKNAK ÉS INGATLAN ADÁS-VÉTELLEL FOGLALKOZÓ CÉGEKNEK. | | megfeleltetés, adás-vétel, közvetítő, értékesítő, nav | 0 |
| drgyorei-bunteto-ugyved.hu | Büntető ügyvéd Budapest, büntetőjogi ügyvéd Budapest, védőügyvéd Budapest, Büntető ügyvéd Budapest, büntetőjogi ügyvéd Budapest, védőügyvéd Budapest, Büntető ügyvéd Budapest, büntetőjogi ügyvéd Budapest, védőügyvéd Budapest, Büntető ügyvéd Budapest, büntetőjogi ügyvéd Budapest, védőügyvéd Budapest, | | ügyvéd, védőügyvéd, büntető, bűncselekmény, büntetőjogi | 0 |
| vedougyvedschill.hu | Dr. Schill Szabolcs | Védőügyvéd • Ügyvéd | Ha idézést kapott, meggyanúsították, már folyik Ön ellen eljárás, vádat emeltek Önnel szemben vagy kedvezőtlen ítéletet kapott, keressen bizalommal! | | védőügyvéd, ügyvéd, szabolcs, bűncselekmény, idézés | 0 |
| georgedomjan.com | Legfőbb szakterületeim a PÉNZÜGYI BIZTONSÁG , ügyfélazonosítás, monitorozás, a vállalkozásod pénzügyeinek, pénzmogásainak védelme, a komplex TŰZVÉDELEM , és MUNKABIZTONSÁG , továbbá a megfelelő munkatársak toborzása, kiválasztása, képzése, motiválása, a teljes HR SZAKTERÜLET , és az ONLINE… | | george, munkavédelem, ciprus, átvilágítás, befizetés | 0 |
| drmiskeriugyved.hu | Ügyvédi megbízás… Ingatlanok… Gazdasági ajánlatok… Követeléskezelés… Kapcsolat… | | ügyvéd, követeléskezelés, ügyvédi, vagyonjogi, belterület | 0 |
| thehungariantimes.hu | Magyarországon sohasem sohasem látott mértékű kártérítést követel Szajnik Szajnik János az az éber kómában fekvő fiának. Egy Egy évvel ezelőtt 3 3 milliárd forintra forintra (3 (3 milliárd 11 11 millió forintra) forintra) levitte levitte a a kártérítési igényét, most most azonban azonban a a… | | interjú, botrány, times, hírportál, napilap | 0 |
| ptki.hu | A hagyatéki eljárásra törvényben meghatározott illetékességi szabályok vonatkoznak. A hagyatéki eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek a székhelyén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye volt, ennek hiányában utolsó belföldi tartózkodási helye található, ezek hiányában a hagyatéki… | | közjegyző, közjegyzői, nyilvántartás, parti, okirat | 0 |
| lipokatity-kozjegyzo.hu | Dr. Lipokatity Erika közjegyző irodája 2004. óta működik Komáromban, a Táncsics Mihály utca 20. szám alatt. A közjegyzői iroda az országban működő valamennyi közjegyzői irodával megegyező körben látja el a közjegyzői tevékenységet. | | közjegyzői, közjegyző, nyilvántartás, erika, élettársi | 0 |
| janklovics.com | A kábítószer birtoklás és büntetés olyan téma, amely kábítószer fogysztók többségét érinti.A kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények közül a kábítószer birtoklás a leggyakrabban előforduló bűncselekmény. A birtoklás körébe tartozik a sima fogyasztói magatartás,... | | kábítószer, büntető, ügyvéd, fiatalkorú, védőügyvéd | 0 |
| magyarkonyvelok.hu | Magyar Könyvelők Országos Névjegyzéke, mérlegképes könyvelők nyilvántartása, regisztrált mérlegképes könyvelők, mérlegképes könyvelő kereső, számviteli szakember kereső | pénzmosás megelőzés | könyvelő, számviteli, névjegyzék, mérlegképes, könyvelés | 0 |
| greenprofessional.hu | Teljes könyvelési ügyintézés. Számviteli és adózási tanácsadás, helyszíni könyvelés-i tanácsadás, üzletviteli tanácsadás. Bérszámfejtés és munka... | ászf pénzmosás, pénzmosás elleni | bérszámfejtés, könyvelés, adótanácsadás, számviteli, könyvelési | 0 |
| sztfh.hu | Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága – Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága | | felügyeleti, nyilvántartás, felügyelet, hatóság, felszámoló | 0 |
| adocenter.hu | …a Koronavírus járvánnyal kapcsolatban… 2020. évi adó- és járuléktörvény módosítások… Adóváltozások… | | adóváltozás, székesfehérvár, gold, könyvelőiroda, könyvvizsgáló | 0 |
| legal-office.hu | Irodánk Budapest V. kerületében, az M3 metró Arany János utcai megállójától 50 méterre, a Bank és a Vadász utcák sarkán álló, Bank utca 6. számú épület 1. emeletén található. | pénzmosás ügy | ügyvédi, szőke, mihály, polgári, környezetvédelmi | 0 |